科技创新爱人宏业

证券代码：300092证券简称：科新机电公告编号：2026-035

四川科新机电股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定于2026年9月16日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月16日14:00；

（2）网络投票时间：*通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；*通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月9日；

7、出席对象

（1）凡截至于股权登记日2026年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

1科技创新爱人宏业

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室；

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券

金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应按照深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目可码以投票关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的

1.00累积投票提案应选人数（5）人

议案

1.01选举林祯华先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举林祯荣先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举林裔蕾女士为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.05选举林雪娇女士为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议

2.00累积投票提案应选人数（3）人

案

2.01选举何小剑先生为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举李晓东先生为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举赖黎先生为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

3.00关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

2、披露情况及其他说明

上述议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相

2科技创新爱人宏业关公告。

上述议案1、议案2采用累积投票方式。议案1应选举非独立董事5名，议案2应选举独立董事3名，每项议案股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东会方可对其选举进行表决。

上述议案3采用非累积投票方式，关联股东应回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记办法

1、登记方式

(1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及

身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，以信函或邮件方式登记的股东请仔

细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或邮件请于2026年9月

15日17:00前送达公司董事会办公室，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。

来信请寄：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号四川科新机电股份有限公司

董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）；邮政编码：618400。

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2、公司不接受股东电话方式登记，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

3、登记时间：2026年9月15日上午9:00至11:30，下午14:30至17:00；

4、登记地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号公司董事会办公室；

（二）股东会联系方式

联系人：杨辉、曾小伟联系电话：0838－8265111

电子邮箱：comelec@sckxjd.com

（三）本次股东会预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》；

2、附：附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《股东参会登记表》

附件三《股东授权委托书》特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

2026年8月22日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350092

2、投票简称：科新投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（即本次股东会提案编码表中的议案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5；

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（即本次股东会提案编码表中的议案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次会议不设置总议案。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年9月16日（股东会现场会议召开当日）

上午9:15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

四川科新机电股份有限公司股东参会登记表

身份证号/

姓名/公司名称统一社会信用代码股东账号持股数量联系电话电子邮箱是否本人参会邮编联系地址参会备注

注：上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

四川科新机电股份有限公司股东授权委托书

截至2026年9月9日，本公司（或本人）（证券账号：），持有四川科新机电股份有限公司股普通股。兹授权委托（身份证号：）出席四川科新机电股份有限公司2026年第一

次临时股东会，并依照下列意见指示对股东会议案进行投票；本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

备注提案该列打勾的同反弃提案名称编码栏目可以投意对权票累积投票

提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的应选人数（5）

1.00选举票数

议案人

1.01选举林祯华先生为公司第七届董事会非独立董事√

1.02选举林祯荣先生为公司第七届董事会非独立董事√

1.03选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事√

1.04选举林裔蕾女士为公司第七届董事会非独立董事√

1.05选举林雪娇女士为公司第七届董事会非独立董事√

关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议应选人数（3）

2.00选举票数

案人

2.01选举何小剑先生为公司第七届董事会独立董事√

2.02选举李晓东先生为公司第七届董事会独立董事√

2.03选举赖黎先生为公司第七届董事会独立董事√

非累积投票提案

3.00关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案√

（说明：上述议案1、议案2，请直接填报选举票数；议案3，请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内，限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。）

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委托人姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数量:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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