科新机电:2024年年度股东大会决议公告

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证券代码：300092证券简称：科新机电公告编号：2025-022

四川科新机电股份有限公司

关于2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案；

一、会议召开和出席情况四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2024年年度股东大会通知于2025年3月29日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2025年4月21日下午14:00，召开地点为四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21号 A301会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为2025年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15

分至2025年4月21日15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林祯华先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计172人，代表股份总数为116056185股，占公司有表决权股份总数的42.3682%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份数为113587984股，占公司股份总数的41.4671%；

通过网络投票的股东及股东代表共167人，代表股份数为2468201股，占公司股份总

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数的0.9011%。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共167人代表股份数为2468201股，占公司股份总数的0.9011%。

公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司2025年3月29日披露在中国证监会规定的创业板信息

披露网站的《公司2024年年度报告》相关章节内容。

表决结果为：同意股数115364185股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.4037%；反对561700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4840%；弃权130300股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1123%。

中小投资者表决情况为：同意1776201股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的71.9634%；反对561700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的22.7575%；弃权130300股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的5.2791%。

2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司《2024年年度报告及其摘要》详见公司于2025年3月29日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意股数115363185股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.4029%；反对561700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4840%；弃权131300股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1131%。

中小投资者表决情况为：同意1775201股，占出席会议中小投资者所持（含网络

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投票）有效表决权股份总数的71.9229%；反对561700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的22.7575%；弃权131300股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的5.3197%。

3、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》