科新机电:第六届董事会第十五次会议决议公告

科技创新爱人宏业

证券代码：300092证券简称：科新机电公告编号：2026-010

四川科新机电股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议

于2026年3月26日在公司A301会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月14日以邮件方式送达全体董事、高管。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人，其中独立董事徐耀武以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2025年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度全面落实董事会下达的年度目标所做的各项工作。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

全体与会人员在认真听取董事长林祯华先生所作的《2025年度董事会工作报告》

后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会2025年度开展的各项工作。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事熊政平、徐耀武、赖黎分别向董事会递交了独立董事2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司披-1-科技创新爱人宏业露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司董事会根据现任独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，经核查评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

《公司2025年年度报告及其摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会规定的

创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《关于2025年度审计报告的议案》

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，

2025年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润6401.77万元；

其中母公司会计报表中实现的净利润为8208.48万元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金820.85万元，加上滚存的未分配利润

49601.05万元，扣除2025年期间已实施分配的2024年度普通股股利6519.37万元。截至2025年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为50003.73万元，母公-2-科技创新爱人宏业

司可供股东分配的利润为50469.31万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为50003.73万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。结合公司当前实际以及《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关规定，拟定

2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日的公司总股本273923271

股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利27392327.10元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本事项已经第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》经公司董事会审计委员会提案，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的外部审计机构，聘期1年。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》经审议，公司董事一致认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，有利于规范公司管理运作及防范风险，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

保荐机构东北证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的内部控制审计报告；具体内容详见公司披露于中国证监

会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

-3-科技创新爱人宏业

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》经审议，公司董事一致认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

根据相关规定，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行了2025年度工作绩效考核，公司董事一致认为：考核结果符合公司相关考评要求，分配合理，客观反映了公司高管分工和各自在2025年度的工作履职情况。公司高级管理人员报酬情况详见《2025年年度报告》第四节。

董事李勇在报告期内兼任高级管理人员，已回避表决。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，于2025年末对相关资产进行了减值判断，并按照相关规定计提了信用、资产减值准备。具体内容详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站上的《关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

本事项已经第六届董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向中国工商银行-4-科技创新爱人宏业

什邡市支行、中国银行什邡市支行、中国建设银行什邡市支行、上海浦东发展银行

德阳分行、兴业银行德阳分行等国有商业银行、全国性质的股份制商业银行以资产

抵押授信（资产抵押不含公司向特定对象发行股票所募集的资金）等方式共计申请

总额不超过6亿元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款，开具承兑汇票、保函和信用证、固定资产贷款等，授信期限为1年；授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。

为了方便业务开展，公司董事会授权公司法定代表人林祯华或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署上述信贷业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料、声明、承诺及具体合同等相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

为提高公司资金利用率，减少资金占用，董事会同意公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。即用于与合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过3亿元人民币，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董事长根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。票据池业务开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意继续使用额度不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行

现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度和期限范围内，资金可滚存循环使用。同时为提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

保荐机构东北证券股份有限公司出具了相应的核查意见，具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

-5-科技创新爱人宏业的相关公告。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币2.3亿元（含本数）闲

置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可滚存循环使用。同时为提高工作效率，董事会授权公司及全资子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司及全资子公司财务部负责组织实施。

保荐机构东北证券股份有限公司出具了相应的核查意见，具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十六）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会同意在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，再以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康持续稳定发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

-6-科技创新爱人宏业

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十八）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 4 月 20 日下午 14:00 在公司 A301 会议室召开 2025年年度股东会，关于召开股东会的具体内容，详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。