证券代码：300093证券简称：金刚光伏公告编号：2023-089

甘肃金刚光伏股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2023年8月28日（星期一），下午3:30网络投票时间：2023年8月28日（星期一）

其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为：2023年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室；

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：由公司副董事长王泽春先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

1二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共12人，代表股份55094748股，占公司总股份的25.5068%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份

7138700股，占公司总股份的3.3050％。

参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份47934548股，占公司总股份的22.1919％。其中中小投资者1人，代表股份436100股，占公司总股份的

0.2019%。

参加网络投票的股东10人，代表股份7160200股，占公司总股份的3.3149％，其中中小投资者共9人，代表股份6702600股，占公司总股份的3.1031％。

根据公司于2023年7月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.comcn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，本公司独立董事孙连平先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2023年8月

25日（后延期至2023年8月28日）召开的2023年第四次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2023年8月23日下午16:30），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东

0名，代表股份0股，占公司总股本的0%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

关联股东严春来先生回避表决，回避股份总数为436100股。

表决结果：同意54642848股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9711%；反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0289%；弃权

20股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意6686800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7643%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

关联股东严春来先生回避表决，回避股份总数为436100股。

表决结果：同意54642848股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9711%；反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0289%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意6686800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7643%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

关联股东严春来先生回避表决，回避股份总数为436100股。

表决结果：同意54642848股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9711%；反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0289%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意6686800股，占出席会议中小投资者所持

3有表决权股份总数的99.7643%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的0.2357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（四）逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

1、发行方式和发行时间

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、发行对象及认购方式

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

4席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、定价基准日、发行价格及定价方式

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、发行数量

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5、募集资金用途

5关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

6、限售期

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其

6中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（七）审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持

7有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（九）审议通过《关于本次向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

8本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总

数的三分之二以上表决通过。

（十）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（十一）审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47498448股。

表决结果：同意7580500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7920%；

反对15800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决结果：同意7122900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7787%；反对15800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

9四、律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所指派陈理民律师、沈瑶律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法、有效。”五、备查文件

（一）公司2023年第四次临时股东大会决议；

（二）《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

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