*ST金刚:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300093 证券简称：*ST金刚公告编号：2026-034

甘肃金刚光伏股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议

审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年4月24日（星期五）下午3:00召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月24日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月20日

7、出席对象：

（1）截止2026年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

1分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配的预案》非累积投票提案√

5.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

6.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

7.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》非累积投票提案√

8.00《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

9.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》非累积投票提案 √《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的 √逐项审议

10.00非累积投票提案议案》（子议案数：11）

10.01本次发行股票的种类和面值非累积投票提案√

10.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

210.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

10.04定价基准日、发行价格及定价方式非累积投票提案√

10.05发行数量非累积投票提案√

10.06募集资金用途非累积投票提案√

10.07限售期非累积投票提案√

10.08本次向特定对象发行股票的上市地点非累积投票提案√

10.09本次发行前滚存的未分配利润安排非累积投票提案√

10.10股权结构变化非累积投票提案√

10.11本次发行决议的有效期非累积投票提案√《关于<公司 2026年度向特定对象发行A股股票预案>

11.00非累积投票提案√的议案》《关于<公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集

12.00非累积投票提案√资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案

13.00非累积投票提案√论证分析报告>的议案》

14.00《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》非累积投票提案√《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即

15.00期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议非累积投票提案√案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特

16.00非累积投票提案√定对象发行 A股股票相关事宜的议案》《关于<公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规

17.00非累积投票提案√划>的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监

18.00非累积投票提案√管协议的议案》

19.00《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》非累积投票提案√

2、公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并

将在公司2025年度股东会上进行述职。

3、上述审议事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详

见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

34、议案8.00-18.00均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。议案19.00关联股东须回避表决。

5、上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除

公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执

照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出

席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2026年4月22日下午16:30前送达或传真到公司。

2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号五楼会议室

3、登记时间：2026年4月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）

4、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

5、会议联系方式

联系人：郭娟

电子邮件：Dmb@golden-glass.cn

电话：（86）512-63108878

传真：（86）754-82535211

4邮编：215200

地址：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号五楼会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日

5附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350093

2、投票简称：金刚投票。

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月24日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年4月24日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二：授权委托书

授权委托书

甘肃金刚光伏股份有限公司：

兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚光伏股份

有限公司2025年度股东会，代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案备注表决意见提案名称编码该列打勾的栏目同反弃可以投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配的预案》√

5.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

6.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》√《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

7.00√一的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>

8.00√的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条

9.00√件的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行A股股 √逐项审议

10.00票方案的议案》（子议案数：11）

10.01本次发行股票的种类和面值√

710.02发行方式和发行时间√

10.03发行对象及认购方式√

10.04定价基准日、发行价格及定价方式√

10.05发行数量√

10.06募集资金用途√

10.07限售期√

10.08本次向特定对象发行股票的上市地点√

10.09本次发行前滚存的未分配利润安排√

10.10股权结构变化√

10.11本次发行决议的有效期√《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A股

11.00√股票预案>的议案》《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A股

12.00√股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A股

13.00√股票方案论证分析报告>的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告

14.00√的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行A股股

15.00票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和√相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司

16.00 本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议 √案》《关于<公司未来三年（2026年—2028年）

17.00√股东回报规划>的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募

18.00√集资金监管协议的议案》

19.00《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》√

委托人签名（或盖章）：委托人股东代码：

委托人身份证号码：委托人持股数：

8受托人姓名：委托日期：

受托人身份证号码：

附注：

1）对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，多选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3）授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束。

9附件三：参会股东登记表

甘肃金刚光伏股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

身份证号码/企业营业执照号码

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