*ST金刚:关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300093 证券简称：*ST金刚公告编号：2025-066

甘肃金刚光伏股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东

会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月25日（星期四）下午3:30召开公司2025

年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

2025年9月12日，公司董事会收到公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）提交的《关于提请增加甘肃金刚光伏股份有限公司2025年

第二次临时股东会临时提案的函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公司第七届董事会第五十七次会议审议通过的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》作为临时提案提交公司

2025年第二次临时股东会审议。提案的具体内容详见公司于2025年9月12日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独

或合计持有1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，欧昊集团直接持有公司股份47498448股，占公司总股本的21.99%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。除增加上述议案外，《关于召开

12025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）中列明的其他事项无变化。现将公司2025年第二次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年09月25日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年09月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年09月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年09月19日

7、出席对象：

（1）截至2025年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园昆仑路9号（奥凯路向南500米）公司会议室

2二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累计投票提案

1.00《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》√

3.00作为投票对象的子《关于修订部分公司治理制度的议案》

议案数（6）

3.01《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》√

3.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

3.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

3.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√

3.06《关于修订<承诺管理制度>的议案》√

2、上述提案1.00已经公司第七届董事会第五十六次会议审议通过，具体内

容详见公司于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述提案2.00至3.06已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 9月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4、上述议案均需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法

3人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理

人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照复印件，以便登记确认。

采取信函或传真方式登记的须在2025年9月23日下午16:30前送达或传真到公司。

2、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园昆仑路9号（奥凯路向南500米）公司会议室

3、登记时间：2025年9月23日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）

4、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

5、会议联系方式

联系人：郭娟

电子邮件：Dmb@golden-glass.cn

电话：（86）512-63108878

传真：（86）754-82535211

邮编：215200地址：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园昆仑路9号（奥凯路向南

500米）公司会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

4五、备查文件

1、公司第七届董事会第五十六次会议决议；

2、公司第七届董事会第五十七次会议决议

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日

5附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350093

2、投票简称：金刚投票。

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月25日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月25日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二：授权委托书

授权委托书

甘肃金刚光伏股份有限公司：