上海市通力律师事务所

关于甘肃金刚光伏股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见书

致:甘肃金刚光伏股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称“公司”)的委托指派本所陈理民律师、卓海萍律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性

文件(以下统称“法律法规”)及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)

的规定就公司2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中公司已向本所保证公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的且文件材料为副本或复印件的其与原件一致和相符。

在本法律意见书中本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员

资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证保证本法律

意见所认定的事实真实、准确、完整所发表的结论性意见合法、准确不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。

在此基础上本所律师出具法律意见如下:

24SH7200160 /ZYZ/kw/cm/D9一. 关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司于2025年4月29日公告的《关于召开2024年度股东大会的通知》(以下

简称“会议通知”)公司董事会已于本次股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项并列明了提交本次股东大会审议的议案。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2025年5月27日下午14:30在苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室召

开;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月27日上午9:15

至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2025年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经本所律师核查本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二.关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次股东大会股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计187人代表公司有表决权的股份数为

51855250股约占公司有表决权股份总数的24.0071%。公司董事和高级管理人

员列席了本次股东大会。

经本所律师核查本所律师认为出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人

资格均合法、有效。

三.关于本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。

24SH7200160 /ZYZ/kw/cm/D9 2公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票系统。网络投票结束后深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。

本次股东大会投票表决结束后公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的表决结果如下:

(一)审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:同意51780350股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8556%;反对61800股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1192%;弃权13100股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0253%。

其中中小投资者表决情况:同意4281902股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的98.2808%;反对61800股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的1.4185%;弃权13100股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.3007%。

(二)审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意51786150股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8667%;反对56000股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1080%;弃权13100股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0253%。

其中中小投资者表决情况:同意4287702股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的98.4140%;反对56000股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的1.2853%;弃权13100股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.3007%。

(三)审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意51785250股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8650%;反对57500股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

24SH7200160 /ZYZ/kw/cm/D9 30.1109%; 弃权 12500 股 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0241%。

其中中小投资者表决情况:同意4286802股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的98.3933%;反对57500股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的1.3198%;弃权12500股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.2869%。

(四)审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意51808950股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9107%;反对35200股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0679%;弃权11100股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0214%。

其中中小投资者表决情况:同意4310502股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的98.9373%;反对35200股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.8079%;弃权11100股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.2548%。

(五)审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

表决情况:同意51810950股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9146%;反对33300股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0642%;弃权11000股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0212%。

其中中小投资者表决情况:同意4312502股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的98.9832%;反对33300股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.7643%;弃权11000股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.2525%。

(六)审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况:同意51803950股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

24SH7200160 /ZYZ/kw/cm/D9 499.9011%; 反对 32800 股 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0633%;弃权18500股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0357%。

其中中小投资者表决情况:同意4305502股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的98.8225%;反对32800股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.7528%;弃权18500股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.4246%。

(七)审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意51768050股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8318%;反对69200股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1334%;弃权18000股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0347%。

其中中小投资者表决情况:同意4269602股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的97.9985%;反对69200股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的1.5883%;弃权18000股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.4131%。

(八)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况:同意51814250股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9209%;反对21500股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0415%;弃权19500股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0376%。

其中中小投资者表决情况:同意4315802股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的99.0589%;反对21500股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.4935%;弃权19500股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.4476%。

(九)审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

24SH7200160 /ZYZ/kw/cm/D9 5表决情况: 同意 51767250 股 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8303%;反对68700股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1325%;弃权19300股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0372%。

其中中小投资者表决情况:同意4268802股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的97.9802%;反对68700股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的1.5768%;弃权19300股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.4430%。

(十)审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

表决情况:同意51762450股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8210%;反对73000股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1408%;弃权19800股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0382%。

其中中小投资者表决情况:同意4264002股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的97.8700%;反对73000股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的1.6755%;弃权19800股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.4545%。

(十一)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意4293202股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.5402%;反对44300股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.0168%;弃权19300股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4430%。

其中中小投资者表决情况:同意4293202股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的98.5402%;反对44300股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的1.0168%;弃权19300股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.4430%。

(十二)审议通过了《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为

24SH7200160 /ZYZ/kw/cm/D9 6子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决情况:同意4310702股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.9419%;反对27300股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.6266%;弃权18800股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4315%。

其中中小投资者表决情况:同意4310702股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的98.9419%;反对27300股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.6266%;弃权18800股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.4315%。

本次股东大会涉及关联交易的议案相关关联股东均已回避未参加表决;涉及特别

决议事项的议案已经出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上审议通过;涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。

基于上述核查本所律师认为本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司

章程的规定本次股东大会的表决结果合法、有效。

四.关于本次股东大会的结论意见

综上所述本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司

章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法、有效。

24SH7200160 /ZYZ/kw/cm/D9 7本所同意将本法律意见书作为甘肃金刚光伏股份有限公司 2024年度股东大会的公告材

料随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外未经本所同意本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本法律意见书正本一式二份。

上海市通力律师事务所事务所负责人韩炯律师经办律师陈理民律师卓海萍律师

2025年5月27日

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