2025年年度股东会决议公告

证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2026-037

湛江国联水产开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议主持人：董事长李忠先生

（3）会议时间：

现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午3:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

（4）现场会议召开地点：

广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。

（5）召开方式：

现场召开与网络投票相结合的方式。

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。

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2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东257人，代表股份274896537股，占公司有表决权股份总数的24.3666%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份265850197股，占公司有表决权股份总数的23.5648%。

通过网络投票的股东250人，代表股份9046340股，占公司有表决权股份总数的0.8019%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东251人，代表股份9065540股，占公司有表决权股份总数的0.8036%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份19200股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。

通过网络投票的中小股东250人，代表股份9046340股，占公司有表决权股份总数的0.8019%。

公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。

二、提案审议与表决情况

提案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意270771627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4995%；

反对3690810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3426%；弃权

434100股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1579%。

中小股东总表决情况：

同意4940630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.4990%；反对3690810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.7125%；弃权434100股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7885%。

22025年年度股东会决议公告

本议案获得股东会投票表决通过。

提案2.00《2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意270771627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4995%；

反对3690810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3426%；弃权

434100股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1579%。

中小股东总表决情况：

同意4940630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.4990%；反对3690810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.7125%；弃权434100股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7885%。

本议案获得股东会投票表决通过。

提案3.00《2025年财务决算报告》

总表决情况：

同意270742027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4887%；

反对3720410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3534%；弃权

434100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1579%。

中小股东总表决情况：

同意4911030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.1725%；反对3720410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.0390%；弃权434100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7885%。

本议案获得股东会投票表决通过。

提案4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意270649627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4551%；

反对3817810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3888%；弃权

32025年年度股东会决议公告

429100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1561%。

中小股东总表决情况：

同意4818630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.1533%；反对3817810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的42.1134%；弃权429100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7333%。

本议案获得股东会投票表决通过。

提案5.00《关于2026年度公司对子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意270340527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3426%；

反对3785810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3772%；弃权

770200股（其中，因未投票默认弃权319600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2802%。

中小股东总表决情况：

同意4509530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.7436%；反对3785810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.7604%；弃权770200股（其中，因未投票默认弃权319600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4959%。

本议案为特别决议议案，已获得股东会所持有表决权股份总数的三分之二以上投票表决通过。

提案6.00《关于公司办理2026年度综合授信业务的议案》

总表决情况：

同意270566227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4247%；

反对3580110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3023%；弃权

750200股（其中，因未投票默认弃权319600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2729%。

中小股东总表决情况：

同意4735230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42025年年度股东会决议公告

52.2333%；反对3580110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的39.4914%；弃权750200股（其中，因未投票默认弃权319600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2753%。

本议案获得股东会投票表决通过。

提案7.00《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意270241927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3068%；

反对3910910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4227%；弃权

743700股（其中，因未投票默认弃权319600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2705%。

中小股东总表决情况：

同意4410930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.6560%；反对3910910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的43.1404%；弃权743700股（其中，因未投票默认弃权319600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2036%。

本议案获得股东会投票表决通过。

提案8.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意270597827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4362%；

反对3564810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2968%；弃权

733900股（其中，因未投票默认弃权319600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2670%。

中小股东总表决情况：

同意4766830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.5819%；反对3564810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的39.3226%；弃权733900股（其中，因未投票默认弃权319600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0955%。

本议案获得股东会投票表决通过。

三、律师出具的法律意见

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本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、《湛江国联水产开发股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026年5月22日

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