证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-064

湛江国联水产开发股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 24 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 267 人，代表股份 260721627 股，占公司有表决权股份总数的

23.1102%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 253590997 股，占公司有表决权股份总数的

22.4781%。

通过网络投票的股东 263 人，代表股份 7130630 股，占公司有表决权股份总数的 0.6321%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 264 人，代表股份 7151830 股，占公司有表决权股份总数的

0.6339%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 21200 股，占公司有表决权股份总数的

0.0019%。通过网络投票的中小股东 263 人，代表股份 7130630 股，占公司有表决权股份总数的 0.6321%。

6、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股）

总表决情况 259659827 99.5927% 873900 0.3352% 187900 0.0721% 0《关于全资子公其中，中小 表决

1.00 司拟出售资产的

股东的表决 6090030 85.1535% 873900 12.2193% 187900 2.6273% 0 通过补充议案》情况本议案获得股东会投票表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员

的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、《湛江国联水产开发股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》；

2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026 年 09 月 24 日