2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2025-056

湛江国联水产开发股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议主持人：董事长李忠先生

（3）会议时间：

现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午15:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月14日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

（4）现场会议召开地点：

广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。

（5）召开方式：

现场召开与网络投票相结合的方式。

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定。

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2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东330人，代表股份260999207股，占公司有表决权股份总数的23.1348％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份253593897股，占公司有表决权股份总数的22.4784％。

通过网络投票的股东326人，代表股份7405310股，占公司有表决权股份总数的0.6564％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东327人，代表股份7429410股，占公司有表决权股份总数的0.6585％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份24100股，占公司有表决权股份总数的0.0021％。

通过网络投票的中小股东326人，代表股份7405310股，占公司有表决权股份总数的0.6564％。

公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。

二、提案审议与表决情况

提案1.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意259506667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4281％；

反对1368540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5243％；弃权

124000股（其中，因未投票默认弃权56700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0475％。

中小股东总表决情况：

同意5936870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.9104％；反对1368540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.4206％；弃权124000股（其中，因未投票默认弃权56700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6690％。

22025年第三次临时股东会决议公告

本议案获得股东会投票表决通过。

提案2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意259332967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3616％；

反对1358240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5204％；弃权

308000股（其中，因未投票默认弃权261400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1180％。

中小股东总表决情况：

同意5763170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.5724％；反对1358240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.2819％；弃权308000股（其中，因未投票默认弃权261400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1457％。

本议案为特别决议议案已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决

权的2/3以上审议通过。

提案3.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意259336867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3631％；

反对1354340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5189％；弃权

308000股（其中，因未投票默认弃权261400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1180％。

中小股东总表决情况：

同意5767070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.6249％；反对1354340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.2294％；弃权308000股（其中，因未投票默认弃权261400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1457％。

本议案为特别决议议案已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决

权的2/3以上审议通过。

提案3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

32025年第三次临时股东会决议公告

同意259392667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3845％；

反对1354340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5189％；弃权

252200股（其中，因未投票默认弃权205600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0966％。

中小股东总表决情况：

同意5822870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.3759％；反对1354340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.2294％；弃权252200股（其中，因未投票默认弃权205600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3946％。

本议案为特别决议议案已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决

权的2/3以上审议通过。

提案3.03《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

总表决情况：

同意259302667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3500％；

反对1444340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5534％；弃权

252200股（其中，因未投票默认弃权205600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0966％。

中小股东总表决情况：

同意5732870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.1645％；反对1444340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.4408％；弃权252200股（其中，因未投票默认弃权205600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3946％。

本议案获得股东会投票表决通过。

提案3.04《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意259311367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3533％；

反对1363240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5223％；弃权

324600股（其中，因未投票默认弃权223000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1244％。

42025年第三次临时股东会决议公告

中小股东总表决情况：

同意5741570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.2816％；反对1363240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.3492％；弃权324600股（其中，因未投票默认弃权223000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3691％。

本议案获得股东会投票表决通过。

提案3.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意259365167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3739％；

反对1369440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5247％；弃权

264600股（其中，因未投票默认弃权223000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1014％。

中小股东总表决情况：

同意5795370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.0058％；反对1369440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.4327％；弃权264600股（其中，因未投票默认弃权223000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5615％。

本议案获得股东会投票表决通过。

提案3.06《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意259383467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3809％；

反对1351140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5177％；弃权

264600股（其中，因未投票默认弃权223000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1014％。

中小股东总表决情况：

同意5813670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.2521％；反对1351140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.1864％；弃权264600股（其中，因未投票默认弃权223000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5615％。

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本议案获得股东会投票表决通过。

提案3.07《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意259441367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4031％；

反对1293240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4955％；弃权

264600股（其中，因未投票默认弃权223000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1014％。

中小股东总表决情况：

同意5871570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.0314％；反对1293240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.4070％；弃权264600股（其中，因未投票默认弃权223000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5615％。

本议案获得股东会投票表决通过。

提案3.08《关于修订＜股东会累积投票制实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意259381367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3801％；

反对1293240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4955％；弃权

324600股（其中，因未投票默认弃权223000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1244％。

中小股东总表决情况：

同意5811570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.2238％；反对1293240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.4070％；弃权324600股（其中，因未投票默认弃权223000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3691％。

本议案获得股东会投票表决通过。

提案3.09《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意259419267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3947％；

反对1315340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5040％；弃权

62025年第三次临时股东会决议公告

264600股（其中，因未投票默认弃权223000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1014％。

中小股东总表决情况：

同意5849470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.7340％；反对1315340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.7045％；弃权264600股（其中，因未投票默认弃权223000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5615％。

本议案获得股东会投票表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会

议的表决程序和表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、《湛江国联水产开发股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2025

年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2025年11月14日

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