国联水产:第六届董事会第二十七次会议决议公告

第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2026-058

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年8月27日在公司总部会议室召开。会议通知于2026年8月17日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人，董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。

公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序

符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文

件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指

定的创业板信息披露网站上的《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。