第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2025-050

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年10月28日在公司总部会议室召开。会议通知于2025年10月18日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监

会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性

文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《湛江国联水产开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司章程》及其他

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公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

本事项需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

因公司不再设置监事会，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、制定部分内部治理制度。

3.01修订《股东会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.02修订《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.03修订《独立董事制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.04修订《关联交易管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.05修订《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.06修订《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.07修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.08修订《股东会累积投票制实施细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.09修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.10修订《董事、高级管理人员内部问责制度》

2第六届董事会第十六次会议决议公告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.11修订《董事长工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.12修订《利润分配管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.13修订《内部控制管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.14修订《内部审计制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.15修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.16修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.17修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.18修订《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.19修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.20修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.21修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.22修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.23修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.24修订《董事会秘书工作规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3第六届董事会第十六次会议决议公告

3.25修订《总经理工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.26修订《筹资管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.27修订《董事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.28制定《重大信息内部保密制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.29制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.30制定《职工董事选任制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.31制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.32制定《回购股份管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.33制定《子公司管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案子议案3.01至3.09尚需提交公司股东会逐项审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

4、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度的审计机构。

本事项需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

5、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

4第六届董事会第十六次会议决议公告

公司定于2025年11月14日15:00召开公司2025年第三次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2025年10月29日

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