第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2026-044

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年7月15日在公司总部会议室召开。会议通知于2026年7月10日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》。

经与会董事审议，为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，董事会同意公司全资子公司 Liancheng InvestmentsLLC 以

1700 万美元（人民币 11544.70 万元）向 LBA-Logistics.出售其拥有的位于美

国加利福尼亚州尤尼恩城法伯街2910号的房地产，并同意签署资产出售的相关协议，本次交易所得款项将用于公司业务发展。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年8月3日15:00召开公司2026年第三次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指

1第六届董事会第二十四次会议决议公告

定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026年7月16日

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