证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2026-052

湛江国联水产开发股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月03日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东357人，代表股份245010671股，占公司有表决权股份总数的

21.7176%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份235631192股，占公司有表决权股份总数的

20.8862%。

通过网络投票的股东355人，代表股份9379479股，占公司有表决权股份总数的0.8314%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份9379479股，占公司有表决权股份总数的

0.8314%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东355人，代表股份9379479股，占公司有表决权股份总数的0.8314%。

6、公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类股数股数

编码股数（股）比例股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）《关于全资子公表决

1.00司拟出售资产的总表决情况24356256199.409%12563100.5128%1918000.0783%00%

通过议案》《关于全资子公其中，中小表决

1.00司拟出售资产的股东的表决793136984.5609%125631013.3942%1918002.0449%00%

通过议案》情况本议案获得股东会投票表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员

的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、《湛江国联水产开发股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026年08月03日