北京市天元律师事务所

关于江西华伍制动器股份有限公司

2025年度股东会的法律意见

京天股字（2026）第295号

致：江西华伍制动器股份有限公司

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称公司）2025年度股东会（以下简称本次股东会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年5月20日在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）

《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》《江西华伍制动器股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必要的其他

文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票、计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生

或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充

1分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意

见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称深交所）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十七次会议作出决议召集本次股东会，并于2026年4月29日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。

该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月20日14:00在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司

会议室召开，由董事长聂景华主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2026年

5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具

体时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共179人，共计持有公司有表决权股份70899000股，占公司股份总数的17.98%，其中：

21、根据出席公司现场会议股东提供的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份61923300股，占公司股份总数的15.70%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投

票的股东共计177人，共计持有公司有表决权股份8975700股，占公司股份总数的2.28%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称中小投资者）177人，代表公司有表决权股份数8975700股，占公司股份总数的2.28%。

除上述公司股东及股东代表外，部分公司董事、公司董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师以现场或视频方式出席或列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

3经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意70359200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.2386%；反对467300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6591%；

弃权72500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1023%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8435900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.9860%；反对467300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.2063%；弃权72500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8077%。

表决结果：通过。

（二）《2025年度报告及其摘要》

表决情况：同意70360100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.2399%；反对467300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6591%；

弃权71600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1010%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8436800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.9960%；反对467300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.2063%；弃权71600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7977%。

表决结果：通过。

（三）《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意70358600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.2378%；反对467300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6591%；

4弃权73100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1031%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8435300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.9793%；反对467300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.2063%；弃权73100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8144%。

表决结果：通过。

（四）《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意70321600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.1856%；反对507400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7157%；

弃权70000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0987%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8398300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5671%；反对507400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6530%；弃权70000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7799%。

表决结果：通过。

（五）《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意70335000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.2045%；反对483400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6818%；

弃权80600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1137%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8411700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7164%；反对483400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.3857%；弃权80600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8980%。

5表决结果：通过。

（六）《关于2026年度担保额度预计的议案》

表决情况：同意70329400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.1966%；反对500200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7055%；

弃权69400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0979%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8406100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6540%；反对500200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.5728%；弃权69400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7732%。

表决结果：通过。

（七）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》

表决情况：同意70330300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.1979%；反对518200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7309%；

弃权50500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0712%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8407000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6640%；反对518200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.7734%；弃权50500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5626%。

表决结果：通过。

（八）《关于拟定董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意8319200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数

6的92.6858%；反对584700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

6.5143%；弃权71800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.7999%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8319200股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.6858%；反对584700股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的6.5143%；弃权71800股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.7999%。

表决结果：通过。

（九）《关于转让全资子公司安德科技51%股权的议案》

表决情况：同意70346000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.2200%；反对480500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6777%；

弃权72500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1023%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8422700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8389%；反对480500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.3533%；弃权72500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8077%。

表决结果：通过。

（十）《关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成关联担保的议案》

表决情况：同意70324800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.1901%；反对504200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7112%；

弃权70000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0987%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8401500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6027%；反对504200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6174%；弃权70000股，占出席会议中小投资者所持有表决权

7股份总数的0.7799%。

表决结果：通过。

（十一）《关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：同意70324800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.1901%；反对504200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7112%；

弃权70000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0987%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8401500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6027%；反对504200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6174%；弃权70000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7799%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）8（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2025年度股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_______________朱小辉

经办律师（签字）：______________李梦源

______________郑晓欣

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2026年5月20日