华伍股份:第六届董事会第十六次会议决议公告

华伍股份

证券代码：300095证券简称：华伍股份公告编号：2026－015

江西华伍制动器股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2026年3月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年3月11日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于“航空装备和航空零部件研发制造基地项目”所处行业整体环境相较于

公司2021年向特定对象发行股票时已发生较大变化，市场竞争日趋激烈，行业毛利率难以回升至原有水平。为保障募集资金的安全与使用效益，避免资金投入后效益低下，董事会同意终止募投项目“航空装备和航空零部件研发制造基地项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、现金管理取得的理财收益、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于支持公司日常生产经营及业务发展。待上述剩余募集资金永久补充流动资金后，董事会授权公司董事长或其授权的指定人士办理相关募集资金专户注销事宜。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2026年3月25日在中国证监会指定信息披露网站披露

1华伍股份

的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后的3年内转让已回购股份，若公司未能在此期间内转让完毕，未转让股份将被注销，公司注册资本亦将相应减少。

综合考虑公司总体经营战略，为切实保障广大投资者的利益，并提高股东的投资回报，公司计划在3年持有期限届满前，注销存放于公司回购专用证券账户中的全部25665001股公司股份，并相应减少注册资本。董事会提请股东会授权公司管理层或其再授权代表办理后续的股份注销、通知债权人及工商变更登记等手续。

具体内容详见公司于2026年3月25日在中国证监会指定信息披露网站披露

的《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。