证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-022

易联众信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会

通知已于2025年4月29日以公告形式发出。

2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生主持，

会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限

公司六楼会议室。

6.会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表均为2025年5月13日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。

出席本次股东大会的股东及股东代表共127名，共计持有公司有表决权的股份总数83936574股，占公司有表决权股份总数的19.5201%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，持有公司有表决权的股份

69608749股，占公司有表决权股份总数的16.1881%；通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计124名，持有公司有表决权的股份14327825股，占公司有表决权股份总数的3.3321%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）126名，共计持有公司有表决权股份14329825股，占公司有表决权股份总数为3.3325%。

公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员通过现场或远程视频参会

方式出席或列席了本次会议，公司聘请的律师出席会议见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

表决情况：同意81807324股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的97.4633%；反对2025450股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的2.4131%；弃权103800股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.1237%。

表决结果：通过。

其中，中小股东表决情况为：同意12200575股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的85.1411%；反对2025450股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的14.1345%；弃权103800股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7244%。

（二）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意81811224股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的97.4679%；反对2021550股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的2.4084%；弃权103800股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.1237%。

表决结果：通过。

（三）审议通过公司《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意81811224股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的97.4679%；反对2033150股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的2.4222%；弃权92200股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.1098%。

表决结果：通过。

（四）审议通过公司《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意81671124股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的97.3010%；反对1965450股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的2.3416%；弃权300000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.3574%。

表决结果：通过。

（五）审议通过公司《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意80990924股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的96.4906%；反对2663650股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的3.1734%；弃权282000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.3360%。

表决结果：通过。

其中，中小股东表决情况为：同意11384175股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的79.4439%；反对2663650股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的18.5882%；弃权282000股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9679%。

（六）审议通过公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意81692124股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的97.3260%；反对2167350股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的2.5821%；弃权77100股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0919%。

表决结果：通过。

其中，中小股东表决情况为：同意12085375股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的84.3372%；反对2167350股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的15.1247%；弃权77100股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5380%。

（七）审议通过公司《关于董事2025年度津贴方案的议案》

表决情况：同意80716424股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的96.1636%；反对2966450股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的3.5342%；弃权253700股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.3023%。

表决结果：通过。

其中，中小股东表决情况为：同意11109675股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的77.5283%；反对2966450股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的20.7012%；弃权253700股占参加表决的中

小股东所持有效表决权股份总数的1.7704%。

（八）审议通过公司《关于监事2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意80662124股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的96.0989%；反对3248550股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的3.8702%；弃权25900股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.0309%。

表决结果：通过。

其中，中小股东表决情况为：同意11055375股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的77.1494%；反对3248550股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的22.6699%；弃权25900股占参加表决的中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1807%。

（九）审议通过公司《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意81874424股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的97.5432%；反对2036250股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的2.4259%；弃权25900股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.0309%。

表决结果：通过。

其中，中小股东表决情况为：同意12267675股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的85.6094%；反对2036250股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的14.2099%；弃权25900股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1807%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师陈昱申先生、陈雨舟先生出席见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1．《易联众信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2.《国浩律师（上海）事务所关于易联众信息技术股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司董事会

2025年5月20日