证券代码：300096 证券简称：ST 易联众 公告编号：2025-058

易联众信息技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2025年12月11日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司聘请的见证律师

（3）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员

8、会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于补选公司第六届董事会非独立董事的

1.00非累积投票提案√议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议

2.00累积投票提案√应选人数（2）人案》

2.01选举李建伟先生为第六届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举卢永华先生为第六届董事会独立董事累积投票提案√

2、提案1.00、2.01、2.02需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

二分之一以上通过。

3、以上选举独立董事（2名）的议案将采用累积投票方式分别进行表决，股东所拥有

的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、上述提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊

登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

相关董事候选人简历详见附件四。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月12日（星期五）上午9:30至11:30，下午14:00至

17:00

2、登记地点：厦门市软件园二期观日路18号502室，公司董事会办公室3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。

信函、电子邮件或传真请在2025年12月12日下午17:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准，来信请寄：厦门市软件园二期观日路18号502室易联众信息技术股份有限公司董事会办公室。邮编：361008（信封请注明“股东会”字样）。

（4）公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：牛妞、陈晓雪

联系电话：0592-6307553

联系传真：0592-2517008

电子邮箱：YLZ@ylzinfo.com

通讯地址：厦门市软件园二期观日路18号502室易联众信息技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：361008

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到

达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《第六届董事会第一次会议决议》

2、《第六届董事会第二次会议决议》

3、深交所要求的其他文件特此公告。

易联众信息技术股份有限公司董事会

2025年11月29日附件一

易联众信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书本人（本公司）作为易联众信息技术股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年12月16日召开的易联众信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行

使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

委托人对下述议案表决如下：

备注表决情况提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》√

累积投票提案填报投给候选人的选举票数

2.00《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》应选人数（2）人

2.01选举李建伟先生为第六届董事会独立董事√

2.02选举卢永华先生为第六届董事会独立董事√

备注：

1.委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权。

2.上述议案2.00采用累积投票方式进行选举。具体情况如下：

股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权的股份数量×2

股东可将所拥有的选举票投给1名或2名独立董事候选人，但投给2名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的选举票总数。

3.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意愿表决：

□可以□不可以4.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：至2025年第二次临时股东会会议结束。附件二易联众信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会现场会议参会股东登记表

姓名或名称：身份证或营业执照号码：

股东账号：持股数量（股）：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：附件三参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350096；投票简称：联众投票。

2.填报表决意见或选举票数

1）本次会议议案1.00为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2）本次会议议案2.00为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份数量×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件四董事候选人简历

一、非独立董事候选人胡晓琼，女，生于1985年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师、金融风险管理师、法律职业资格。研究生中央财经大学证券投资专业毕业。2009年7月至2016年12月历任华创证券研究所机构销售部机构销售经理、合规负责人、信息综合部总监，2017年1月至2021年7月任华创证券私募投资基金子公司金汇财富资本管理有限公司副总监。2021年9月至今历任河南兴周城投私募基金管理有限公司副总经理，周口创新投资集团有限公司总经理。

截至本公告披露日，胡晓琼女士未持有公司股份，除在公司实际控制人周口市财政局（周口市国有资产监督管理局）下属单位任职外，与公司、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人

1.李建伟，男，生于1974年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。硕博研究生中国人民大学民商法专业毕业。1999至2017年间，作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明

德文化传播有限公司等企业，并担任董事、董事长等职务。现任中国政法大学民商经济法学院教授，博士生导师，博士后合作导师，商法研究所所长，企业合规与营商环境研究中心主任，兼任华致酒行连锁管理股份有限公司（300755.SZ）、中国山水水泥集团有限公司

（00691.HK）、锦欣生殖医疗集团有限公司（01951.HK）独立董事。截至本公告披露日，李建伟先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。2.卢永华，男，生于1954年12月，中国国籍，会计学博士，会计学教授，无境外永久居留权。1980年9月至1984年7月，在厦门大学会计学专业就读，获学士学位；1984年7月厦门大学会计系毕业留校后一直从事会计教学、科研工作；期间于1992年7月获

得厦门大学会计系硕士学位；2002年6月获厦门大学管理学（会计学）博士学位。历任厦门大学会计系助教、厦门大学会计系讲师、厦门大学会计系副教授、厦门大学会计系党总

支副书记、厦门大学会计系副主任；现兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司（002228.SZ）独立董事。2021年7月至2025年10月，任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，卢永华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。