大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码：300097 证券简称：ST智云 公告编号：2025-048

大连智云自动化装备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开的第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月09日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年12月02日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年12月02日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权参加

本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件三）

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

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8、会议地点：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路126号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票1.00《关于拟聘任2025年度会计师事务所非累积投票提案√的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月22日发布在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月08日9:00至12:00，14:00至17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路126

号公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。信函或传真请在2025年12月08日17:00前送达公司董事会办公室；来信请寄：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路126号

公司董事会办公室，邮编：518100（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、本次股东会的联系方式：

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联系人：马晨笛

联系电话：0755-81451722

联系传真：0755-81451722

联系地址：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路126号

邮政编码：518100

5、会期半天，与会股东或股东代理人参加本次股东会的费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：股东会授权委托书特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司董事会

2025年11月22日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350097投票简称：“智云投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月09日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月09日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，登录互联网投票系统，经过股

东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

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2025年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称证件号码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱邮编联系地址

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附件三：

股东会授权委托书

大连智云自动化装备股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席大连智云自动化装备股份有限公司2025年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

该列打表决意见提案勾的栏提案名称提案类型编码目可以同意反对弃权投票1.00《关于拟聘任2025年度会非累积投票√计师事务所的议案》提案

注：请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人（个人股东签字／法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有公司股票数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束