证券代码：300098证券简称：高新兴公告编号：2025-036

高新兴科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召

开公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分制度的议案》以

及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法

规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》以及公司管理制度中相关条款亦作出相应修订。

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行了修订。

二、《公司章程》修订情况详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

三、部分管理制度修订情况

1为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据法律法规

的相关规定，结合《公司章程》修改情况，新增部分制度并对现行的部分制度进行修订和完善。

序是否须提交修订/新制度名称号股东大会增

1《总裁工作细则》修订

2《董事会议事规则》是修订

3《股东会议事规则》是修订

4《关联交易决策制度》是修订

5《对外担保管理制度》是修订

6《董事会人力资源管理委员会实施细则》修订

7《董事会审计委员会实施细则》修订

8《董事会战略委员会实施细则》修订

9《对外投资决策制度》修订

10《内部审计制度》修订

11《募集资金管理办法》是修订

12《信息披露管理制度》修订

13《分红管理制度》是修订

14《股东会网络投票实施细则》是修订

15《内幕信息知情人登记管理制度》修订

16《独立董事工作制度》修订

17《董事会秘书工作制度》修订

18《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订

19《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》修订

20《重大信息内部报告制度》修订

21《突发事件危机处理应急制度》修订

22《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订

23《子公司管理制度》修订

24《外部信息使用人管理制度》修订

25《特定对象来访接待管理制度》修订

26《累积投票制实施细则》是修订

27《投资者关系管理制度》修订

28《会计师事务所选聘制度》修订

29《外汇套期保值业务管理制度》修订

30《独立董事年报工作制度》修订

31《董事、高级管理人员离职管理制度》新增

本次董事会审议通过的《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《分红管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》的修订，以及本次监事会审议

2通过的《关于废止<监事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，上表其余

新增或修订的制度在本次董事会审议通过后生效。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

四、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十八次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十八次会议决议》

3、修订后的《公司章程》及其他管理制度。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司董事会

2025年6月30日

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