高新兴科技集团股份有限公司

独立董事胡志勇先生2025年度述职报告

本人胡志勇，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人胡志勇，教授，博士生导师，博士研究生学历。现任广州大学会计学教授、广东省会计学会副会长、广州市财政会计学会会长，广东广弘控股股份有限公司独立董事等。2019年12月11日起至今担任公司独立董事，并于2026年2月11日届满离任。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

2025年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会专门委员会、董事会、股

东会、独立董事专门会议，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、

1科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会专门委员会、董事会、股东会、独立董事专门会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人2025年度履职情况如下：

1、出席董事会的情况

2025年度本人任职期间，公司第六届董事会共召开11次会议，本人均亲自以

现场或通讯方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议和相关议案均投了赞成票。

2、出席股东会的情况

2025年度，公司股东会共召开4次会议，本人列席了4次股东会。不存在连续

两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。

本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

3、出席董事会专门委员会的情况2025年度，本人作为公司董事会审计委员会委员（召集人），按照《独立董事工作制度》及公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，任职期间出席了4次会议，对公司的年度报告、中期报告、季度报告、内部审计、内部控制等进行了专业的严格审查，对会计师的年度审计工作的专业性、独立性进行了评估，对续聘2025年度财务审计及内控审计机构等事项进行了讨论，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

4、出席独立董事专门会议的情况

2025年度，公司召开了4次独立董事专门会议，本人均亲自参与表决，不存在缺席情况。会议针对公司2025年度日常关联交易预计及增加额度的事项、公司开展外汇套期保值业务的事项、公司拟开展符合特定对象发行A股股票的事项进行了讨论和审议。

5、行使独立董事职权的情况

22025年度本人任职期间，未发生需行使独立职权的情况。

6、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，

认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，仔细审阅汇报材料，对年度审计事项提出意见和建议。

7、维护投资者合法权益情况

（1）持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行监督检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求做

好披露工作，维护了公司和投资者利益。

（2）对公司治理结构及经营管理进行调查。本人与公司的相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

8、在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025年度任期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进

行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，在现场工作时间为

20日。

9、上市公司配合独立董事工作情况

本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获

3悉公司各重大事项的进展情况及相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年度，结合公司业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟与关联

方圳摩吉智行科技有限公司、深圳星联天通科技有限公司、图灵新智算（广州）

科技集团有限公司及其下属子公司发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等

日常关联交易金额合计不超过27805.95万元。截至2025年12月31日，实际发生的关联交易未超过预计额度，经核查相应的资金往来、业务及发票情况，该关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。公司董事会在审议此次关联交易事项时，审议程序合法合规。

除此之外，公司无应当披露的重大关联交易。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025年度，公司严格按照相关法律法规披露定期报告，分别于2025年4月19日、2025年4月29日、2025年8月19日、2025年10月29日在巨潮资讯网披露了2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及摘要、2025年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告内容真实、准确、完整。

公司积极推进企业内部控制规范体系建设，股东会、董事会等机构有效运作，建立了较为完备的内部控制制度，积极维护投资者和公司的利益。公司于2025年4月19日在巨潮资讯网披露了《高新兴科技集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

（三）续聘会计师事务所情况

2025年度，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及

中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的

相关规定，因公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，公司2025年第三次股东会审议通过了上述事项。本次聘请2025年度审计机构的程序符合相关法律法规的有关规定。

4（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、高级管

理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（五）股权激励情况

1、2025年4月，根据公司《2024年年度报告》，由于公司第三期股票期权

激励计划第三个行权期公司业绩考核未达标，公司拟注销激励对象已获授但尚未行权的875.10万份股票期权，以上事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。以上股票期权已于2025年4月23日全部注销并终止。以上事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、2025年9月，为促进公司汽车电子前装通信业务板块发展，建立、健全

激励约束机制，充分调动核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，实现公司长期、持续、健康发展，公司使用回购专户中的

3395300股，实施了公司第六期员工持股计划。本员工持股计划通过非交易过

户的方式受让，受让价格为3.02元/股，授予28名激励对象。该事项已经过公司职工代表大会、人力资源管理委员会、董事会、股东会审议通过，且非交易过户已于2025年11月7日完成。上述审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）其他需独立董事履职重点关注事项

2025年度，经核查不存在其他需独立董事履职重点关注事项。

四、公司存在的问题及建议

公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规的要求建立起完善的现代企业制度和公司治理结构，各方面运作比较

5规范。建议公司进一步加强对各子公司的监督管理，促进各子公司规范运作，合

理、快速有效地整合资源，充分发挥产业协同效应，同时不断完善法人治理结构和内部控制体系，提高综合竞争力，提升公司及子公司的整体运营水平。

五、其他工作情况

2025年度本人担任公司独立董事期间：

1、未发生独立董事提议召开董事会、股东会的情况；

2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、总体评价

2025年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》

等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地作出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

6（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司独立董事胡志勇先生2025年度述职报告签字页）

独立董事：

胡志勇

日期：2026年4月17日

7