证券代码：300098证券简称：高新兴公告编号：2025-057

高新兴科技集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三

十一次会议于2025年9月19日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2、由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，会议召集人刘双广先

生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议通知于2025年9月18日以电子邮件方式发出。

3、会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司<第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为促进公司汽车电子前装通信业务板块发展，建立、健全激励约束机制，充分调动核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，实现公司长期、持续、健康发展，公司董事会在通过职工代表大会等组织充分征求员工意见基础上，制订了本员工持股计划草案及其摘要。

公司人力资源管理委员会审议通过上述事项。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

1议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚

需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《公司<第六期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司第六期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有

关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《高新兴科技集团股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》之规定，特制定本办法。

公司人力资源管理委员会审议通过上述事项。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；

2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的购买股票的过户、锁定和解

锁事宜；

5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如有）；

6、若相关法律、法规、政策发生变化时，授权董事会根据新的政策对本员

工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东会行使的权利除外。

2本次授权有效期自公司股东会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司定于2025年10月13日（星期一）下午2:30在广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室召开公司2025年第二次临时股东会。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三十一次会议决议》；

2、经与会委员签字的《董事会人力资源管理委员会会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司董事会

2025年9月19日

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