证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-055

高新兴科技集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 14日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 14日

9:15至 15:00的任意时间。

2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819号本公司一号楼一楼党建会议室。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、主持人：董事长刘双广先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 356人，代表股份 344434436股，占公司有表决权股份总数的 19.8203%。

其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 316637978 股，占公司有表决权股份总数的 18.2208%。

通过网络投票的股东 351人，代表股份 27796458股，占公司有表决权股份总数的 1.5995%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 353人，代表股份 27799358股，占公司有表决权股份总数的 1.5997%。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2900股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 351人，代表股份 27796458股，占公司有表决权股份总数的 1.5995%。

2、公司董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管

理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开 2026年第三次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。该议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。结果如下：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 332888975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6480%；

反对 11055361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2097%；弃权

490100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的 0.1423%。

中小股东总表决情况：

同意 16253897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.4686%；反对 11055361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 39.7684%；弃权 490100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7630%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2026 年第三次临时股东会决议》；

2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年 9月 14日