高新兴:第七届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：300098证券简称：高新兴公告编号：2026-021

高新兴科技集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次

会议于2026年4月16日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2.本次会议通知于2026年4月3日以电子邮件的形式发出。

3.会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员等相关人员

列席了本次会议。

4.会议由公司董事长刘双广主持。

5.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》的议案本报告详见公司披露的《2025年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理、环境和社会”等章节。与会董事一致认为，该报告真实、客观地反映了2025年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范

治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。

公司2025年在任的独立董事江斌、胡志勇、罗翼分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公

1告。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度总裁工作报告》的议案

董事会认为，《2025年度总裁工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司落实董事会各项决议，生产经营情况，逐步落实各项管理制度等方面的工作及成果，董事会审议通过《2025年度总裁工作报告》。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》的议案

董事会认为公司《2025年年度报告》全文及其摘要真实、客观反映了公司

2025年度的经营、管理情况，审议通过公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过上述事项。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（四）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》等

相关规定，由于公司截至2025年末累计可分配利润为负，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》的议案

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制

2规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根

据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司董事会审计委员会审议通过上述议案。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（六）逐项审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴的议案》

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会人力资源管理委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了2026年度董事薪酬及津贴的方案。

6.01《2026年度董事长刘双广先生薪酬的议案》

董事长刘双广先生回避表决。