证券代码：300098证券简称：高新兴公告编号：2026-013

高新兴科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决或变更提案的情况。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2026年2月11日（星期三）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月11日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月11日

9:15-15:00。

2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：董事长刘双广先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东475人，代表股份334597612股，占公司有表决权股份总数的19.2543%。

1其中：通过现场投票的股东5人，代表股份316640878股，占公司有表决

权股份总数的18.2210%。

通过网络投票的股东470人，代表股份17956734股，占公司有表决权股份总数的1.0333%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东472人，代表股份17962534股，占公司有表决权股份总数的1.0336%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5800股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东470人，代表股份17956734股，占公司有表决权股份总数的1.0333%。

2、公司董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管

理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2026年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东会审议的议案1、议案2为累积投票议案，应选非独立董事2人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。议案3属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。结果如下：

（一）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下：

1.01《选举刘双广先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意323164723股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.58%。其中中小股东表决情况：同意6529645股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.35%。

1.02《选举贾幼尧先生为第七届董事会非独立董事》

2表决结果：同意326347213股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的97.53%。其中中小股东表决情况：同意9712135股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的54.07%。

上述议案均获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决结果：刘双广先生、贾幼尧先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

（二）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下：

2.01《选举罗翼先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意股份323653331股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.53%。其中中小股东表决情况：同意股份7018253股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.07%。

2.02《选举应华江先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意323164303股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.58%。其中中小股东表决情况：同意股份6529225股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.35%。

2.03《选举吴向能先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意股份323225728股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.60%。其中中小股东表决情况：同意股份6590650股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.69%。

上述议案均获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

罗翼先生、应华江先生、吴向能先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

（三）逐项审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

3.01《关于预计摩吉智行2026年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意287029091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2037%；

反对5004041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7121%；弃权

3246200股（其中，因未投票默认弃权52900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0842%。因涉关联交易议案，股东王云兰女士需对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：

同意12712293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.7712%；反对5004041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8582%；弃权246200股（其中，因未投票默认弃权52900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3706%。

表决结果：本议案获得通过。

3.02《关于预计广州合盛2026年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意55123773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.4450%；

反对5000041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2946%；弃权

157000股（其中，因未投票默认弃权63700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2604%。因涉及关联交易议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：

同意12805493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.2900%；反对5000041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8359%；弃权157000股（其中，因未投票默认弃权63700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8740%。

表决结果：本议案获得通过。

3.03《关于预计广州图灵2026年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意329497671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4758%；

反对4944941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4779%；弃权

155000股（其中，因未投票默认弃权52900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0463%。

中小股东总表决情况：

同意12862593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.6079%；反对4944941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

4的27.5292%；弃权155000股（其中，因未投票默认弃权52900股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8629%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2026年第一次临时股东会决议》；

2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司董事会

2026年2月11日

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