高新兴:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300098证券简称：高新兴公告编号：2025-033

高新兴科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2025年5月13日（星期二）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日

9:15-15:00。

2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：董事长刘双广先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东564人，代表股份335443330股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1734386975股的19.3407％。

1其中：通过现场投票的股东4人，代表股份316636778股，占公司扣除回

购专户中已回购股份的总股本1734386975股的18.2564%。

通过网络投票的股东560人，代表股份18806552股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1734386975股的1.0843％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东560人，代表股份18806552股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1734386975股的1.0843%。

其中：通过网络投票的中小股东560人，代表股份18806552股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1734386975股的1.0843％。

2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司

高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2024年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会议案1至议案7、议案8、议案11至议案13经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，议案9、议案10、议案14经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。结果如下：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意329904227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3487％；

反对4773016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4229％；弃权

766087股（其中，因未投票默认弃权22387股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2284％。

中小股东总表决情况：

同意13267449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.5470％；反对4773016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的25.3795％；弃权766087股（其中，因未投票默认弃权22387股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0735％。

表决结果：本议案获得通过。

2（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意329867027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3376％；

反对4783016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4259％；弃权

793287股（其中，因未投票默认弃权59587股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2365％。

中小股东总表决情况：

同意13230249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.3491％；反对4783016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的25.4327％；弃权793287股（其中，因未投票默认弃权59587股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2181％。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意329872127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3392％；

反对4777916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4244％；弃权

793287股（其中，因未投票默认弃权59587股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2365％。

中小股东总表决情况：

同意13235349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.3763％；反对4777916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的25.4056％；弃权793287股（其中，因未投票默认弃权59587股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2181％。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意329176627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1318％；

反对5570016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6605％；弃权

696687股（其中，因未投票默认弃权59587股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2077％。

3中小股东总表决情况：

同意12539849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.6781％；反对5570016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的29.6174％；弃权696687股（其中，因未投票默认弃权59587股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7045％。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议通过《公司2024年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意329014527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0835％；

反对5506216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6415％；弃权

922587股（其中，因未投票默认弃权65387股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2750％。

中小股东总表决情况：

同意12377749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.8162％；反对5506216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的29.2782％；弃权922587股（其中，因未投票默认弃权65387股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9057％。

表决结果：本议案获得通过。

（六）逐项审议通过《关于公司2025年度董事薪酬及津贴的议案》

6.01审议通过《2025年度董事长刘双广先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意54242429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.7379％；

反对5939116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7161％；弃权

944987股（其中，因未投票默认弃权58487股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的1.5460％。公司控股股东、实际控制人刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业作为本议案的关联方已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意11922449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.3952％；反对5939116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.5800％；弃权944987股（其中，因未投票默认弃权58487股），占出席

4本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0248％。

表决结果：本议案获得通过。

6.02审议通过《2025年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意286214247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6424％；

反对5955016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0316％；弃权

955787股（其中，因未投票默认弃权68487股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3261％。股东王云兰女士作为本议案的关联方已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意11895749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.2532％；反对5955016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.6646％；弃权955787股（其中，因未投票默认弃权68487股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0822％。

表决结果：本议案获得通过。

6.03审议通过《2025年度董事黄国兴先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意328532527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9398％；

反对5955016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7753％；弃权

955787股（其中，因未投票默认弃权68487股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2849％。

中小股东总表决情况：

同意11895749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.2532％；反对5955016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.6646％；弃权955787股（其中，因未投票默认弃权68487股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0822％。

表决结果：本议案获得通过。

6.04审议通过《2025年度独立董事江斌先生津贴的议案》

总表决情况：

同意328621627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9664％；

反对5861016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7472％；弃权

5960687股（其中，因未投票默认弃权73387股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2864％。

中小股东总表决情况：

同意11984849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.7270％；反对5861016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.1648％；弃权960687股（其中，因未投票默认弃权73387股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1083％。

表决结果：本议案获得通过。

6.05审议通过《2025年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》

总表决情况：

同意328621427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9663％；

反对5781916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7237％；弃权

1039987股（其中，因未投票默认弃权73387股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3100％。

中小股东总表决情况：

同意11984649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.7259％；反对5781916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的30.7442％；弃权1039987股（其中，因未投票默认弃权73387股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5299％。

表决结果：本议案获得通过。

6.06审议通过《2025年度独立董事罗翼先生津贴的议案》

总表决情况：

同意328658127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9772％；

反对5738116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7106％；弃权

1047087股（其中，因未投票默认弃权80387股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3122％。

中小股东总表决情况：

同意12021349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.9211％；反对5738116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的30.5113％；弃权1047087股（其中，因未投票默认弃权80387股），占出席

6本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5677％。

表决结果：本议案获得通过。

（七）逐项审议通过《关于公司2025年度监事薪酬及津贴的议案》

7.01审议通过《2025年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意328537327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9417％；

反对5869216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7497％；弃权

1035087股（其中，因未投票默认弃权68487股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3086％。股东黄海涛先生作为本议案的关联方已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意11902249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.2878％；反对5869216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.2084％；弃权1035087股（其中，因未投票默认弃权68487股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5039％。

表决结果：本议案获得通过。

7.02审议通过《2025年度监事孙倩女士薪酬的议案》

总表决情况：

同意329195036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1373％；

反对5207507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5524％；弃权

1040787股（其中，因未投票默认弃权71487股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3103％。

中小股东总表决情况：

同意12558258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.7760％；反对5207507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.6899％；弃权1040787股（其中，因未投票默认弃权71487股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5342％。

表决结果：本议案获得通过。

7.03审议通过《2025年度监事周洁莹女士薪酬的议案》

总表决情况：

7同意328510427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9332％；

反对5895116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7574％；弃权

1037787股（其中，因未投票默认弃权68487股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3094％。

中小股东总表决情况：

同意11873649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.1357％；反对5895116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.3461％；弃权1037787股（其中，因未投票默认弃权68487股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5182％。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意328624714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9673％；

反对5958716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7764％；弃权

859900股（其中，因未投票默认弃权63300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2563％。

中小股东总表决情况：

同意11987936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.7434％；反对5958716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.6843％；弃权859900股（其中，因未投票默认弃权63300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5723％。

表决结果：本议案获得通过。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：

同意328779561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0134％；

反对6162082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8370％；弃权

501687股（其中，因未投票默认弃权73387股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1496％。

8中小股东总表决情况：

同意12142783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.5668％；反对6162082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.7656％；弃权501687股（其中，因未投票默认弃权73387股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6676％。

表决结果：本议案获得通过。

（十）审议通过《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》

总表决情况：

同意330458514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5140％；

反对4239016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2637％；弃权

745800股（其中，因未投票默认弃权55400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2223％。

中小股东总表决情况：

同意13821736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.4943％；反对4239016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.5401％；弃权745800股（其中，因未投票默认弃权55400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9656％。

表决结果：本议案获得通过。

（十一）审议通过《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意324359136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6957％；

反对10277007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0637％；弃权

807187股（其中，因未投票默认弃权70387股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2406％。

中小股东总表决情况：

同意7722358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.0621％；反对10277007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的54.6459％；弃权807187股（其中，因未投票默认弃权70387股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2921％。

9表决结果：本议案获得通过。

（十二）审议通过《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意55234129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.3603％；反对5076316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3046％；弃权816087股（其中，因未投票默认弃权73387股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3351％。公司控股股东、实际控制人刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业作为本议案的关联方已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意12914149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.6684％；反对5076316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.9923％；弃权816087股（其中，因未投票默认弃权73387股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3394％。

表决结果：本议案获得通过。

（十三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》

总表决情况：

同意329687127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2840％；

反对4973116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4826％；弃权

783087股（其中，因未投票默认弃权73387股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2334％。

中小股东总表决情况：