证券代码：300098证券简称：高新兴公告编号：2025-055

高新兴科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2025年9月10日（星期三）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日

9:15-15:00。

2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：董事长刘双广先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东920人，代表股份350608418股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1734386975股的20.2151％。

1其中：通过现场投票的股东4人，代表股份316636778股，占公司扣除回

购专户中已回购股份的总股本1734386975股的18.2564％。

通过网络投票的股东916人，代表股份33971640股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1734386975股的1.9587％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东916人，代表股份33971640股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1734386975股的1.9587％。

其中：通过网络投票的中小股东916人，代表股份33971640股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1734386975股的1.9587％。

2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司

高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会议案1、议案2.01、议案2.02、议案3至议案12经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上

同意通过，其余议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。结果如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

总表决情况：

同意339630044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8688％；

反对8269625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3586％；弃权

2708749股（其中，因未投票默认弃权1682149股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7726％。

中小股东总表决情况：

同意22993266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.6837％；反对8269625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.3427％；弃权2708749股（其中，因未投票默认弃权1682149股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9736％。

表决结果：本议案获得通过。

2（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

2.01审议通过《董事会议事规则》

总表决情况：

同意333771594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1978％；

反对13484316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8460％；弃权

3352508股（其中，因未投票默认弃权2330608股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.9562％。

中小股东总表决情况：

同意17134816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.4386％；反对13484316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的39.6929％；弃权3352508股（其中，因未投票默认弃权2330608股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8685％。

表决结果：本议案获得通过。

2.02审议通过《股东会议事规则》

总表决情况：

同意334306994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3505％；

反对13468916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8416％；弃权

2832508股（其中，因未投票默认弃权2411608股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8079％。

中小股东总表决情况：

同意17670216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.0146％；反对13468916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的39.6475％；弃权2832508股（其中，因未投票默认弃权2411608股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3379％。

表决结果：本议案获得通过。

2.03审议通过《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意334161394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3090％；

反对13642116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8910％；弃权

2804908股（其中，因未投票默认弃权2385608股），占出席本次股东会有效

3表决权股份总数的0.8000％。

中小股东总表决情况：

同意17524616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.5860％；反对13642116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的40.1574％；弃权2804908股（其中，因未投票默认弃权2385608股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2566％。

表决结果：本议案获得通过。

2.04审议通过《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意333547094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1338％；

反对14359216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0955％；弃权

2702108股（其中，因未投票默认弃权2302508股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7707％。

中小股东总表决情况：

同意16910316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.7777％；反对14359216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的42.2682％；弃权2702108股（其中，因未投票默认弃权2302508股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9540％。

表决结果：本议案获得通过。

2.05审议通过《募集资金管理办法》

总表决情况：

同意333645194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1618％；

反对14164816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0401％；弃权

2798408股（其中，因未投票默认弃权2394308股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7982％。

中小股东总表决情况：

同意17008416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.0665％；反对14164816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.6960％；弃权2798408股（其中，因未投票默认弃权2394308股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2375％。

4表决结果：本议案获得通过。

2.06审议通过《分红管理制度》

总表决情况：

同意333869497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2258％；

反对13372713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8141％；弃权

3366208股（其中，因未投票默认弃权2302108股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.9601％。

中小股东总表决情况：

同意17232719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7268％；反对13372713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的39.3643％；弃权3366208股（其中，因未投票默认弃权2302108股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9089％。

表决结果：本议案获得通过。

2.07审议通过《股东会网络投票实施细则》

总表决情况：

同意334064194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2813％；

反对13738116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9184％；弃权

2806108股（其中，因未投票默认弃权2409408股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8004％。

中小股东总表决情况：

同意17427416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.2999％；反对13738116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的40.4400％；弃权2806108股（其中，因未投票默认弃权2409408股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2601％。

表决结果：本议案获得通过。

2.08审议通过《累积投票制实施细则》

总表决情况：

同意334067194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2821％；

反对13652616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8940％；弃权

2888608股（其中，因未投票默认弃权2409408股），占出席本次股东会有效

5表决权股份总数的0.8239％。

中小股东总表决情况：

同意17430416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.3087％；反对13652616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的40.1883％；弃权2888608股（其中，因未投票默认弃权2409408股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5030％。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意337508785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2637％；

反对9616425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7428％；弃权

3483208股（其中，因未投票默认弃权2402108股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.9935％。

中小股东总表决情况：

同意20872007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.4395％；反对9616425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的28.3072％；弃权3483208股（其中，因未投票默认弃权2402108股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2533％。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意333740691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1890％；

反对14185625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0460％；弃权

2682102股（其中，因未投票默认弃权2333908股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7650％。

中小股东总表决情况：

同意17103913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.3476％；反对14185625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.7573％；弃权2682102股（其中，因未投票默认弃权2333908股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8951％。

6表决结果：本议案获得通过。

（五）逐项审议通过《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

5.01审议通过《发行股票的种类和面值》

总表决情况：

同意333306888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0653％；

反对14401925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1077％；弃权

2899605股（其中，因未投票默认弃权2355108股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8270％。

中小股东总表决情况：

同意16670110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.0707％；反对14401925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的42.3940％；弃权2899605股（其中，因未投票默认弃权2355108股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5354％。

表决结果：本议案获得通过。

5.02审议通过《发行方式及发行时间》

总表决情况：

同意333315288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0677％；

反对14390425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1044％；弃权

2902705股（其中，因未投票默认弃权2350208股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8279％。

中小股东总表决情况：

同意16678510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.0954％；反对14390425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的42.3601％；弃权2902705股（其中，因未投票默认弃权2350208股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5445％。

表决结果：本议案获得通过。

5.03审议通过《发行对象及认购方式》

总表决情况：

7同意333313188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0671％；

反对14394625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1056％；弃权

2900605股（其中，因未投票默认弃权2357608股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8273％。

中小股东总表决情况：

同意16676410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.0892％；反对14394625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的42.3725％；弃权2900605股（其中，因未投票默认弃权2357608股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5383％。

表决结果：本议案获得通过。

5.04审议通过《定价基准日、发行价格及定价方式》

总表决情况：

同意333345888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0764％；

反对14399425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1070％；弃权

2863105股（其中，因未投票默认弃权2320108股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8166％。

中小股东总表决情况：

同意16709110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.1855％；反对14399425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的42.3866％；弃权2863105股（其中，因未投票默认弃权2320108股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4279％。

表决结果：本议案获得通过。

5.05审议通过《发行数量》

总表决情况：

同意333867388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2251％；

反对14089925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0187％；弃权

2651105股（其中，因未投票默认弃权2259108股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7561％。

中小股东总表决情况：

同意17230610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

850.7206％；反对14089925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.4756％；弃权2651105股（其中，因未投票默认弃权2259108股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8039％。

表决结果：本议案获得通过。

5.06审议通过《募集资金用途》

总表决情况：

同意333874288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2271％；

反对14076925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0150％；弃权

2657205股（其中，因未投票默认弃权2255508股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7579％。

中小股东总表决情况：

同意17237510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7409％；反对14076925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.4373％；弃权2657205股（其中，因未投票默认弃权2255508股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8218％。

表决结果：本议案获得通过。

5.07审议通过《限售期》

总表决情况：

同意333773188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1983％；

反对14041225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0048％；弃权

2794005股（其中，因未投票默认弃权2400608股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7969％。

中小股东总表决情况：

同意17136410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.4433％；反对14041225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.3322％；弃权2794005股（其中，因未投票默认弃权2400608股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2245％。

表决结果：本议案获得通过。

5.08审议通过《控制权保护》

总表决情况：

9同意333909488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2372％；

反对14003525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9941％；弃权

2695405股（其中，因未投票默认弃权2293708股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7688％。

中小股东总表决情况：

同意17272710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.8445％；反对14003525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.2212％；弃权2695405股（其中，因未投票默认弃权2293708股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9343％。

表决结果：本议案获得通过。

5.09审议通过《本次发行的上市地点》

总表决情况：

同意333824588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2129％；

反对13969125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9843％；弃权

2814705股（其中，因未投票默认弃权2336808股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8028％。

中小股东总表决情况：

同意17187810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.5946％；反对13969125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.1200％；弃权2814705股（其中，因未投票默认弃权2336808股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2855％。

表决结果：本议案获得通过。

5.10 审议通过《本次向特定对象发行 A股股票前的滚存利润安排》

总表决情况：

同意333769791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1973％；

反对14016925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9979％；弃权

2821702股（其中，因未投票默认弃权2329508股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8048％。

中小股东总表决情况：

同意17133013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1050.4333％；反对14016925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.2607％；弃权2821702股（其中，因未投票默认弃权2329508股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3061％。

表决结果：本议案获得通过。

5.11 审议通过《本次向特定对象发行 A股股票决议的有效期限》

总表决情况：

同意333386991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0881％；

反对14486025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1317％；弃权

2735402股（其中，因未投票默认弃权2291208股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7802％。

中小股东总表决情况：

同意16750213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.3065％；反对14486025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的42.6415％；弃权2735402股（其中，因未投票默认弃权2291208股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0520％。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

总表决情况：

同意333795091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2045％；

反对14105625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0232％；弃权

2707702股（其中，因未投票默认弃权2264908股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7723％。

中小股东总表决情况：

同意17158313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.5078％；反对14105625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.5218％；弃权2707702股（其中，因未投票默认弃权2264908股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9705％。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司<2025年度向特定对象发行 A股股票论证分析报告>的议案》

11总表决情况：

同意333705591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1790％；

反对14026325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0006％；弃权

2876502股（其中，因未投票默认弃权2381808股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8204％。

中小股东总表决情况：

同意17068813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.2443％；反对14026325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.2883％；弃权2876502股（其中，因未投票默认弃权2381808股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4674％。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意333775988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1991％；

反对14098425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0211％；弃权

2734005股（其中，因未投票默认弃权2339808股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7798％。

中小股东总表决情况：

同意17139210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.4515％；反对14098425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.5006％；弃权2734005股（其中，因未投票默认弃权2339808股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0479％。

表决结果：本议案获得通过。

（九）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意333692091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1752％；

反对14112025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0250％；弃权

2804302股（其中，因未投票默认弃权2394008股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7998％。

12中小股东总表决情况：

同意17055313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.2046％；反对14112025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.5406％；弃权2804302股（其中，因未投票默认弃权2394008股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2548％。

表决结果：本议案获得通过。

（十）审议通过《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意333717792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1825％；

反对14158924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0384％；弃权

2731702股（其中，因未投票默认弃权2336208股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.7791％。

中小股东总表决情况：

同意17081014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.2802％；反对14158924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.6787％；弃权2731702股（其中，因未投票默认弃权2336208股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0411％。

表决结果：本议案获得通过。

（十一）审议通过《关于公司设立向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户的议案》

总表决情况：

同意336910591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0931％；

反对10885525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1048％；弃权

2812302股（其中，因未投票默认弃权2335908股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8021％。

中小股东总表决情况：

同意20273813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.6786％；反对10885525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的32.0430％；弃权2812302股（其中，因未投票默认弃权2335908股），

13占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2784％。

表决结果：本议案获得通过。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

总表决情况：

同意333734792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1873％；

反对14040024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0045％；弃权

2833602股（其中，因未投票默认弃权2357208股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8082％。

中小股东总表决情况：

同意17098014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.3303％；反对14040024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.3287％；弃权2833602股（其中，因未投票默认弃权2357208股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3411％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

《股东会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2025年第一次临时股东大会决议》；

2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

14高新兴科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月10日

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