证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—042

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议的召集人：公司董事会。

5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

7、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东269人，代表股份210220935股，占公司有表决权股份总数的28.5136%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份200411419股，占公司有表决权股份总数的27.1831%。通过网络投票的股东263人，代表股份9809516股，占公司有表决权股份总数的1.3305%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份10214450股，占公司有表决权股份总数的1.3855%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份404934股，占公司有表决权股份总数的0.0549%。通过网络投票的中小股东263人，代表股份9809516股，占公司有表决权股份总数的1.3305%。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避提案

提案名称 表决分类 股数 股数 表决结果

编码 比例 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

（股） （股）

关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件 总表决情况 207147919 98.5382% 2889916 1.3747% 183100 0.0871% 0 0% 通过

1.00

的议案 其中，中小股东的表决情况 7141434 69.915% 2889916 28.2924% 183100 1.7926% 0 0% 通过

2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

总表决情况 207075619 98.5038% 2857016 1.3591% 288300 0.1371% 0 0% 通过

2.01 发行股票的种类和面值其中，中小股东的表决情况 7069134 69.2072% 2857016 27.9703% 288300 2.8225% 0 0% 通过总表决情况 207042719 98.4882% 2889916 1.3747% 288300 0.1371% 0 0% 通过

2.02 发行方式和发行时间其中，中小股东的表决情况 7036234 68.8851% 2889916 28.2924% 288300 2.8225% 0 0% 通过总表决情况 207178319 98.5527% 2821316 1.3421% 221300 0.1053% 0 0% 通过

2.03 发行对象及认购方式其中，中小股东的表决情况 7171834 70.2126% 2821316 27.6208% 221300 2.1665% 0 0% 通过总表决情况 206758119 98.3528% 3159516 1.503% 303300 0.1443% 0 0% 通过

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格其中，中小股东的表决情况 6751634 66.0989% 3159516 30.9318% 303300 2.9693% 0 0% 通过总表决情况 206804719 98.3749% 3127916 1.4879% 288300 0.1371% 0 0% 通过

2.05 发行数量其中，中小股东的表决情况 6798234 66.5551% 3127916 30.6225% 288300 2.8225% 0 0% 通过

2.06 限售期 总表决情况 207095019 98.513% 2810616 1.337% 315300 0.15% 0 0% 通过其中，中小股东的表决情况 7088534 69.3971% 2810616 27.5161% 315300 3.0868% 0 0% 通过

总表决情况 207042919 98.4882% 2873616 1.367% 304400 0.1448% 0 0% 通过

2.07 募集资金数量及用途其中，中小股东的表决情况 7036434 68.8871% 2873616 28.1329% 304400 2.9801% 0 0% 通过总表决情况 207111519 98.5209% 2806116 1.3348% 303300 0.1443% 0 0% 通过

2.08 上市地点其中，中小股东的表决情况 7105034 69.5587% 2806116 27.472% 303300 2.9693% 0 0% 通过总表决情况 206866919 98.4045% 3051216 1.4514% 302800 0.144% 0 0% 通过

2.09 本次发行股票前的滚存未分配利润安排其中，中小股东的表决情况 6860434 67.164% 3051216 29.8716% 302800 2.9644% 0 0% 通过总表决情况 207020219 98.4775% 2864016 1.3624% 336700 0.1602% 0 0% 通过

2.10 本次发行股票决议的有效期限其中，中小股东的表决情况 7013734 68.6648% 2864016 28.0389% 336700 3.2963% 0 0% 通过关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票 总表决情况 207042719 98.4882% 2874916 1.3676% 303300 0.1443% 0 0% 通过

3.00

预案的议案 其中，中小股东的表决情况 7036234 68.8851% 2874916 28.1456% 303300 2.9693% 0 0% 通过关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票 总表决情况 207111319 98.5208% 2806316 1.3349% 303300 0.1443% 0 0% 通过

4.00

方案论证分析报告的议案 其中，中小股东的表决情况 7104834 69.5567% 2806316 27.474% 303300 2.9693% 0 0% 通过关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票 总表决情况 207109519 98.5199% 2806116 1.3348% 305300 0.1452% 0 0% 通过

5.00

募集资金使用可行性分析报告的议案 其中，中小股东的表决情况 7103034 69.5391% 2806116 27.472% 305300 2.9889% 0 0% 通过关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 总表决情况 207651019 98.7775% 2264616 1.0773% 305300 0.1452% 0 0% 通过

6.00

的议案 其中，中小股东的表决情况 7644534 74.8404% 2264616 22.1707% 305300 2.9889% 0 0% 通过关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票 总表决情况 207112019 98.5211% 2807616 1.3356% 301300 0.1433% 0 0% 通过

7.00 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺其中，中小股东的表决情况 7105534 69.5635% 2807616 27.4867% 301300 2.9497% 0 0% 通过的议案

8.00 关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红 总表决情况 207862419 98.8781% 2053716 0.9769% 304800 0.145% 0 0% 通过回报规划的议案 其中，中小股东的表决情况 7855934 76.91% 2053716 20.106% 304800 2.984% 0 0% 通过

关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集 总表决情况 207112219 98.5212% 2803416 1.3336% 305300 0.1452% 0 0% 通过

9.00

资金专项存储账户的议案 其中，中小股东的表决情况 7105734 69.5655% 2803416 27.4456% 305300 2.9889% 0 0% 通过关于提请股东会授权董事会全权办理本次向 总表决情况 207093619 98.5124% 2872016 1.3662% 255300 0.1214% 0 0% 通过

10.00

特定对象发行 A股股票相关事宜的议案 其中，中小股东的表决情况 7087134 69.3834% 2872016 28.1172% 255300 2.4994% 0 0% 通过

1、特别决议事项：议案1.00-10.00，上述议案获得的同意票数均已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份

的三分之二以上，已获通过。

2、议案2.00逐项表决，每项子议案获得的同意票数均已达到出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。三、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所指派董慧利律师、张艳律师出席了本次股东会，现场进行见证并出具法律意见：

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2026年 9月 11日