上海锦天城（杭州）律师事务所法律意见

书

上海锦天城（杭州）律师事务所

关于宁波双林汽车部件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

地址：浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦12层

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邮编：310020上海锦天城（杭州）律师事务所法律意见书

上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

上锦杭【2025】法意字第40208号

致：宁波双林汽车部件股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波双林汽车部件

股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性

文件以及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于2025年1月25日在中国证券监督管理委员会指定报刊及网站刊登《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

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书

本次股东大会现场会议于2025年2月10日下午14:00在浙江省宁波市宁海

县西店镇璜溪口666号公司中央会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形

式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等资料，通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份181794412股，占上市公司总股份的45.3614%；根据网络投票表决结果，通过网络投票的股东及股东代理人415人，代表有表决权股份13628640股，占上市公司总股份的

3.4006%。据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人共计418人，代表有

表决权股份195423052股，占上市公司总股份的48.7620%。

以上股东均为截至2025年2月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

经本所律师验证，参加现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。参加网络投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络方式参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人415人，代表有表决权股份13628640股，占公司有表决权股份总数的3.4006%。

（注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。

本所律师认为，上述人员出席会议的资格均合法、有效。

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三、本次股东大会审议的内容

本次股东大会审议的议案具体为：

1、《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

经本所律师审核，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未

发生对通知的议案进行修改的情形，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：

1、《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

同意195254052股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9135％；

反对133300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0682％；弃权

35700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权

股份的0.0183％。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意13459640股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7600％；

反对133300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9781％；弃权

35700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的0.2619％。

2、《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

同意195246552股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9097％；

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书

反对133300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0682％；弃权

43200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权

股份的0.0221％。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意13452140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7049％；

反对133300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9781％；弃权

43200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的0.3170％。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

同意195248252股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9106％；

反对133100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0681％；弃权

41700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权

股份的0.0213％。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意13453840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7174％；

反对133100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9766％；弃权

41700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的0.3060％。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

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书（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海锦天城（杭州）律师事务所经办律师：

劳正中

负责人：经办律师：

马茜芝许洲波

2025年2月10日