证券代码：300100证券简称：双林股份公告编号：2025-090

双林股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，双林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议决定于2025年9月22日（星期一）下午

14:00召开公司2025年第四次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况：

1、会议届次：公司2025年第四次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）下午14:00开始

（2）网络投票时间：2025年9月22日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月22日

9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；

*通过互联网系统投票的具体时间为2025年9月22日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东会将

通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年9月16日（星期二）

7、会议出席对象：（1）截至2025年9月16日（星期二）15:00深圳证券交易所收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市青浦区北盈路202号公司会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东会提案编码

表一：本次股东会提案编码

备注：该列提案提案名称打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 √

1.01上市地点√

1.02发行股票的种类和面值√

1.03发行时间√

1.04发行方式√

1.05发行规模√

1.06发行对象√

1.07定价方式√

1.08发售原则√

1.09上市地点√

1.10承销方式√

1.11筹资成本分析√

1.12发行中介机构的选聘√

2.00 关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案 √

3.00 关于公司发行 H 股并上市决议有效期的议案 √4.00 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案 √

5.00 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）

6.00√

的议案

7.00 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案 √

7.01关于修订《独立董事制度（草案）》的议案√

7.02关于修订《关联交易决策制度（草案）》的议案√

7.03关于修订《对外投资管理制度（草案）》的议案√

7.04关于修订《关联方资金往来及对外担保管理办法（草案）》的议案√

7.05关于修订《募集资金管理办法（草案）》的议案√

8.00关于增聘独立非执行董事的议案√

9.00关于确定公司董事角色的议案√

10.00关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案√

11.00关于修订《公司章程》及其附件的议案√

12.00关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案√

12.01关于修订《独立董事制度》的议案√

12.02关于修订《对外投资管理制度》的议案√

12.03关于修订《关联交易决策制度》的议案√

12.04关于修订《关联方资金往来及对外担保管理办法》的议案√

12.05关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

12.06关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案√

12.07关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案√

12.08关于修订《募集资金管理办法》的议案√

12.09关于制定《董事离职管理制度》的议案√

13.00关于董事辞职并提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案√

以上议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议

审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、特别提示事项

上述议案1-6、11为特殊决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；2、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。）三、会议登记事项

1、登记时间：

本次股东会现场登记时间为2025年9月19日（星期五）上午9:00至11:30，

下午13:30至17:00；采用信函或邮件方式登记的须在2025年9月19日下午17:00

之前送达或邮件（qqxia@shuanglin.com）到公司。

2、登记地点：

上海青浦区北盈路202号，双林股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准)，股东仔细填写《参会股东登记表》。请发送邮件后电话确认。

（4）公司不接受股东电话、传真方式登记。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。五、其他注意事项：

1、会议联系方式

联系人：朱黎明、夏青青

联系电话：0574-83518938

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议；

2、第七届监事会第十五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025年第四次临时股东会参会股东登记表

附件三：2025年第四次临时股东会授权委托书双林股份有限公司董事会

2025年9月5日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350100。

2、投票简称：双林投票。

3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2025年9月22日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。附件二：

双林股份有限公司

2025年第四次临时股东会参会股东登记表

身份证号码/企姓名或名称业营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编

是否本人参会备注附件三：

双林股份有限公司

2025年第四次临时股东会授权委托书

双林股份有限公司：

兹委托_________________(先生/女士）身份证号码：___________________代表本人/

本单位出席双林股份有限公司2025年第四次临时股东会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

备注：该列提案表决意见提案名称打勾的栏目编码可以投票同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的

1.00√

议案

1.01上市地点√

1.02发行股票的种类和面值√

1.03发行时间√

1.04发行方式√

1.05发行规模√

1.06发行对象√

1.07定价方式√

1.08发售原则√

1.09上市地点√

1.10承销方式√

1.11筹资成本分析√

1.12发行中介机构的选聘√

2.00 关于公司发行 H股募集资金使用计划的议案 √

3.00 关于公司发行 H股并上市决议有效期的议案 √

4.00关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案√

5.00 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案 √

关于修订公司于 H股发行上市后适用的公司章程（草案）及相关

6.00√

议事规则（草案）的议案

7.00 关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案 √

7.01关于修订《独立董事制度（草案）》的议案√

7.02关于修订《关联交易决策制度（草案）》的议案√

7.03关于修订《对外投资管理制度（草案）》的议案√

关于修订《关联方资金往来及对外担保管理办法（草案）》的议

7.04√

案7.05关于修订《募集资金管理办法（草案）》的议案√

8.00关于增聘独立非执行董事的议案√

9.00关于确定公司董事角色的议案√

关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说

10.00√

明书责任保险的议案

11.00关于修订《公司章程》及其附件的议案√

12.00关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案√

12.01关于修订《独立董事制度》的议案√

12.02关于修订《对外投资管理制度》的议案√

12.03关于修订《关联交易决策制度》的议案√

12.04关于修订《关联方资金往来及对外担保管理办法》的议案√

12.05关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

12.06关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案√

12.07关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案√

12.08关于修订《募集资金管理办法》的议案√

12.09关于制定《董事离职管理制度》的议案√

关于董事辞职并提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议

13.00√

案

说明：

1、本授权委托书有效期限自签署日至公司2025年第四次临时股东会结束；

2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不

选的表决票无效。

3、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：法定代表人(签字）：

委托人证件号：委托人持股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：