证券代码：300101证券简称：振芯科技公告编号：2026-042

成都振芯科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日9:15-15:00。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长梁丽涛女士

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表（人）298

代表股份数（股）171943052

1占公司有表决权股份总数的比例30.5484%

现场投票情况

通过现场投票的股东/股东代表（人）20

代表股份数（股）810075

占公司有表决权股份总数的比例0.1439%网络投票情况

通过网络投票的股东/股东代表（人）278

代表股份数（股）171132977

占公司有表决权股份总数的比例30.4045%

（2）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人）295

代表股份数（股）5845877

占公司有表决权股份总数的比例1.0386%现场投票情况

通过现场投票的中小投资者/代表（人）19

代表股份数（股）572900

占公司有表决权股份总数的比例0.1018%网络投票情况

通过网络投票的中小投资者/代表（人）276

代表股份数（股）5272977

占公司有表决权股份总数的比例0.9368%

注：1、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为567905700股，其中公司股份回购专用证券账户中的股份数量为5051600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为562854100股。

2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。

3、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股

份的股东以外的其他股东。

公司董事、董事候选人出席了本次会议；公司部分高级管理人员现场列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分讨论，形成如下决议：

1、总表决情况

2同意反对弃权

表决结议案序号议案名称票数票数票数（股）比例比例比例果

（股）（股）1.00《2025年度董事会17085645299.3680%4872000.2833%5994000.3486%通过工作报告》2.00《2025年度财务决17087865299.3810%4638000.2697%6006000.3493%通过算报告》3.00《2025年度经审计17087865299.3810%4639000.2698%6005000.3492%通过财务报告》

4.00《2025年年度报告》17086225299.3714%4752000.2764%6056000.3522%通过（全文及摘要）5.00《2025年度利润分17004835298.8981%12976000.7547%5971000.3473%通过配方案》《关于确认董事

6.002025年度薪酬及制202616958757798.7663%13957000.8128%7226000.4208%通过定年度薪酬方案的议案》《关于补选公司第

7.00七届董事会非独立17059017799.2132%12716750.7396%812000.0472%通过董事的议案》

8.01《股东会议事规则》16913842598.3689%21899271.2736%6147000.3575%通过

8.02《董事会议事规则》16912822598.3629%22000271.2795%6148000.3576%通过8.03《股东会网络投票16914842598.3747%21845271.2705%6101000.3548%通过实施细则》8.04《董事、高级管理人16985775298.7872%14028000.8159%6825000.3969%通过员薪酬管理制度》

2、中小投资者表决情况

同意反对弃权议案序号议案名称票数票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）1.00《2025年度董事会工作报475927781.4125%4872008.3341%59940010.2534%告》2.00《2025年度财务决算报478147781.7923%4638007.9338%60060010.2739%告》3.00《2025年度经审计财务报478147781.7923%4639007.9355%60050010.2722%告》4.00《2025年年度报告》（全476507781.5118%4752008.1288%60560010.3594%文及摘要）5.00《2025年度利润分配方395117767.5891%129760022.1968%59710010.2140%案》《关于确认董事2025年度

6.00薪酬及制定2026年度薪酬372757763.7642%139570023.8749%72260012.3608%方案的议案》7.00《关于补选公司第七届董473017780.9148%103450017.6962%812001.3890%事会非独立董事的议案》

8.01《股东会议事规则》304125052.0238%218992737.4611%61470010.5151%

8.02《董事会议事规则》303105051.8494%220002737.6338%61480010.5168%

3同意反对弃权

议案序号议案名称票数票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）8.03《股东会网络投票实施细305125052.1949%218452737.3687%61010010.4364%则》8.04《董事、高级管理人员薪376057764.3287%140280023.9964%68250011.6749%酬管理制度》

本次股东会共审议11项议案，并对中小投资者进行了单独计票，议案6.00已经关联股东回避表决，关联股东所持有表决权股份237175股。根据表决结果，本次会议审议通过了全部议案（议案8.01、8.02经本次股东会以特别决议审议通过），杜辉先生补选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日

起至第七届董事会任期届满之日止。本次杜辉先生补选为公司第七届董事会非独

立董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《成都振芯科技股份有限公司章程》等规定。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所的范朝霞律师、郑云飞律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席

本次股东会的股东及股东代理人、列席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见。

特此公告成都振芯科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

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