成都振芯科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《指引第2号》”）等法律法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会决议实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，持续提升公司治理水平，维护全体股东的各项合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况回顾

（1）公司集成电路产品主要由射频、视讯、北斗三大类产品组成，广泛运用

于测控、通信等领域，受下游特定行业周期性调整影响，订单需求增长明显；报告期，公司集成电路业务实现收入43797.36万元，较上年同期增长15.38%。

（2）报告期，公司聚焦特定行业北斗三代模块、终端市场推广，全力保障北

斗三号终端产品的生产与交付，产品交付量较上年同期实现增长，本期北斗导航综合应用业务实现收入34906.33万元，较上年同期增长41.98%。

（3）报告期，公司持续巩固与客户长期合作关系，加强客户维护与深度服务，积极推进智慧城市新项目拓展，客户订单实现增长，成功中标川内多个智慧城市建设项目，本期智慧城市建设运营服务业务实现收入14548.84万元，较上年同期增长17.04%。

（4）报告期，受客户采购计划调整及市场需求下降影响，公司机器感知与智

能化产品订单量及交付规模减小，本期机器感知与智能化产品实现收入2013.21万元，较上年同期下降45.62%。

总体来看，报告期公司实现营业利润3136.00万元，较上年同期增长46.14%；

利润总额3076.24万元，较上年同期增长24.38%；归属于上市公司股东的净利润

2830.68万元，较上年同期下降29.23%。

1二、2025年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开11次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号召开日期会议届次会议审议议案内容

1.《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；

12025/1/14第六届董事会第六次临时会议

2.《关于实际控制人变更的议案》。

1.《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

22025/2/12第六届董事会第七次临时会议2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

3.《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

1.《2024年度总经理工作报告》；

2.《2024年度董事会工作报告》；

3.《2024年度财务决算报告》；

4.《2024年度经审计财务报告》；

5.《2024年年度报告》（全文及摘要）；

6.《2024年度内部控制自我评价报告》；

7.《2024年度利润分配方案》；

8.《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履

32025/3/27第六届董事会第十三次会议职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

9.《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

10.《董事会审计委员会2024年度工作报告及2025年内审工作计划》；

11.《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

12.《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

1.《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；

42025/4/12第六届董事会第八次临时会议2.《关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的议案》。

52025/4/15第六届董事会第九次临时会议1.《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

1.《2025年第一季度报告》；

62025/4/24第六届董事会第十四次会议2.《董事会审计委员会2025年第一季度工作报告及

第二季度工作计划》。

1.《2025年半年度报告》（全文及摘要）；

2.《董事会审计委员会2025年第二季度工作报告及

72025/8/25第六届董事会第十五次会议第三季度工作计划》；

3.《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

82025/9/17第六届董事会第十次临时会议1.《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议

2序号召开日期会议届次会议审议议案内容案》。

1.《2025年第三季度报告》；

2.《董事会审计委员会2025年第三季度工作报告及

92025/10/29第六届董事会第十六次会议第四季度工作计划》；

3.《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

1.《关于修订<公司章程>的议案》；

2.《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》；

102025/12/10第六届董事会第十七次会议

3.《关于变更会计师事务所的议案》；

4.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

1.《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；

112025/12/17第六届董事会第十一次临时会议2.《关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的议案》。

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025年，公司共召开了1次年度股东会和1次临时股东会，全部由董事会召集，均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会规范运作。各专门委员会严格遵循法律法规、《公司章程》及专门委员会工作细则，勤勉履职、审慎研讨专业事项，充分发挥专业优势与决策支撑作用，有效提升了董事会决策的科学性与规范性，持续完善公司治理体系，为公司高质量发展提供了坚实保障。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2025年董事会审计委员会共召开了12次会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、变更选聘公司审计机构等事项发表了意见。

2、董事会提名委员会履职情况

3报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2025年董事会提名委员会共召开2次会议，对上市公司合规管理提出了培训建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。2025年董事会薪酬与考核委员会共召开了3次会议，对董事、高级管理人员薪酬方案及薪酬发放情况、2024年限制性股票激励计划授予价格调整等事项进行了审议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会未召开会议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《指引第2号》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求认真履行职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

三、2026年度董事会重点工作计划

（一）积极发挥治理主体作用，提升公司治理效能

2026年初，公司完成董事会换届事宜。2026年，公司将有序完成董事会换届

及新老班子平稳交接工作，推动相关人员认真履行岗位职责、勤勉务实开展工作，确保换届及各项交接事项稳妥有序落实，保障公司生产经营平稳运行，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，第七届董事会将持续强化规则学习，严格遵守法律法规及深圳证券交易所相关业务规则，坚持依法合规履职，不断提升公司治理稳定性与规范性，保障内部控制体系有效运行，推动公司实现长远稳定、可持续的高质量发展。

（二）筑牢业务基石，提升公司核心竞争力

42026年，公司将持续深耕智能化业务转型升级，全链条推进集成电路、具身

智能等重点领域的关键核心技术攻关，深化 AI技术与产业技术的融合创新。同时，大力引进高端专业人才，聚焦数字化、无人化、智能化产品方向精准发力，全力开拓公司高质量发展与快速增长的新路径。

（三）聚焦重点项目攻坚，保障产业园落地见效

2026年是公司创芯智能产业园重大投资项目建设落地的关键攻坚之年。董事

会将依托现有项目管理与内控机制，持续强化项目建设全过程跟踪与管控，及时研判、高效处置项目推进过程中的各类问题，主动防范化解各类风险，切实保障项目实施安全与资金使用安全。通过不断完善制度体系、强化流程管控，为项目顺利推进提供坚实保障，着力破解公司发展空间不足与长远发展需求不相匹配的突出矛盾，为公司高质量发展筑牢坚实基础。

（四）坚持合规披露，增强投资者信心

2026年，公司将严格按照《市值管理制度》统筹开展投资者关系管理工作，

通过业绩说明会、互动易平台等多元渠道，持续加强与投资者的沟通交流，主动传递公司经营现状与未来发展规划，积极展现公司投资价值，切实维护中小股东合法权益，不断增强投资者信心，努力为全体股东创造长期价值。同时，公司将以规范运作、公司利益及投资者需求为导向，进一步提升信息披露工作的针对性与有效性，持续强化信息披露质量，不断提高公司信息披露规范化水平。

成都振芯科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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