证券代码：300101证券简称：振芯科技公告编号：2026-016

成都振芯科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会是否出现未通过议案的情形：是。未通过的议案名称：

（1）《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（3）《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（4）《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（5）《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（6）《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（7）《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（8）《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（9）《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（10）《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

（11）《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2026年2月12日下午14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年2月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月12日9:15-15:00。

1（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：审计委员会

（六）主持人：审计委员会召集人、独立董事江才先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表（人）534

代表股份数（股）306172889

占公司有表决权股份总数的比例54.3965%现场投票情况

通过现场投票的股东/股东代表（人）98

代表股份数（股）20681116

占公司有表决权股份总数的比例3.6743%网络投票情况

通过网络投票的股东/股东代表（人）436

代表股份数（股）285491773

占公司有表决权股份总数的比例50.7222%

（2）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人）526

代表股份数（股）134991414

占公司有表决权股份总数的比例23.9834%现场投票情况

通过现场投票的中小投资者/代表（人）93

代表股份数（股）18987941

占公司有表决权股份总数的比例3.3735%网络投票情况

通过网络投票的中小投资者/代表（人）433

代表股份数（股）116003473

占公司有表决权股份总数的比例20.6099%

注：1、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为567905700股，其中公司股份回购专用证券账户中的股份数量为5051600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为562854100股。

2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。

23、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股

份的股东以外的其他股东。

公司董事、董事候选人均出席了本次会议；公司高级管理人员现场列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分讨论，形成如下决议：

1、总表决情况

提案同意提案名称表决结果

编码票数（股）比例

1.01《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》28184360392.0537%通过

1.02《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》28188319292.0667%通过

1.03《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》31896251.0418%未通过

1.04《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》41227161.3465%未通过

1.05《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》30137120.9843%未通过

1.06《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》27654780390.3241%通过

1.07《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》6623060.2163%未通过

1.08《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》28685978393.6921%通过

1.09《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》19163430.6259%未通过

1.10《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》26668769387.1036%通过

1.11《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》9465350.3092%未通过

1.12《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》9048560.2955%未通过

1.13《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》112120.0037%未通过

1.14《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》313060.0102%未通过

2.01《关于选举龙宗智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》25328885982.7274%通过

2.02《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》44759421.4619%未通过

2.03《关于选举易矛女士为公司第七届董事会独立董事的议案》25254173382.4834%通过

32.04《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》14683886847.9595%未通过

2.05《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》19305794063.0552%通过

2、中小投资者表决情况

提案同意提案名称

编码票数（股）比例

1.01《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》54103034.0079%

1.02《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》54498924.0372%

1.03《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》31896252.3628%

1.04《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》41227163.0541%

1.05《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》30137122.2325%

1.06《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》1145030.0848%

1.07《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》6623060.4906%

1.08《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》273556346202.6472%

1.09《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》19163431.4196%

1.10《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》253384256187.7040%

1.11《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》9465350.7012%

1.12《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》9048560.6703%

1.13《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》112120.0083%

1.14《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》313060.0232%

2.01《关于选举龙宗智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》44988593.3327%

2.02《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》44759423.3157%

2.03《关于选举易矛女士为公司第七届董事会独立董事的议案》37517332.7792%

2.04《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》141396568104.7449%

2.05《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》182536116135.2205%

本次股东会共审议2项议案，并对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，梁丽涛女士、李新军先生、郑灵怡女士、谢俊先生、杨国勇先生当选为第七届董事会非独立董事，龙宗智先生、易矛女士、李毅先生当选为第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所的范朝霞律师、张舵律师出席了本次股东会，进行现场

4见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次

股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告成都振芯科技股份有限公司董事会

2026年2月12日

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