振芯科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300101证券简称：振芯科技公告编号：2026-035

成都振芯科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员；

1（3）董事候选人；

（4）公司聘请的律师；

（5）其他相关人员。

8、会议地点：成都市高新区高朋大道1号公司一号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度经审计财务报告》非累积投票提案√

4.00《2025年年度报告》（全文及摘要）非累积投票提案√

5.00《2025年度利润分配方案》非累积投票提案√

6.00《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026非累积投票提案√年度薪酬方案的议案》7.00《关于补选公司第七届董事会非独立董事非累积投票提案√的议案》

8.00√作为投票对象的子《关于修订公司相关治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（4）

8.01《股东会议事规则》非累积投票提案√

8.02《董事会议事规则》非累积投票提案√

8.03《股东会网络投票实施细则》非累积投票提案√

8.04《董事、高级管理人员薪酬管理制度》非累积投票提案√2、以上议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过（全体董事对议案

6.00回避表决，该议案直接提交本次股东会审议），具体内容详见公司在巨潮资

讯网刊载的相关公告。

3、公司2025年度在任的第六届董事会独立董事将在本次股东会上进行述职。

4、议案8.01、8.02为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；其余议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指

除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

2以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件2。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件2。

（3）异地股东可采用电话、信函的方式登记，信函请于2026年5月15日17:00前送达公司投资管理部，信函以抵达本公司的时间为准。信函（信封请注明“股东会”字样）送达的指定地址和收件人为：

邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道1号

收件人：成都振芯科技股份有限公司投资管理部

联系电话：028-65557625

邮政编码：610041

2、登记时间：2026年5月15日的上午9:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：四川省成都市高新区高朋大道1号一楼会议室。

4、联系人：柯海、张爽

联系电话：028-65557625

5、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议；

32、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350101”，投票简称为“振芯投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

成都振芯科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都振芯科技股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《2025年度经审计财务报告》√