振芯科技:第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300101 证券简称：振芯科技公告编号：2026-065

成都振芯科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 10月 15日以书面方式发出，本次会议于 2026年 10月 26日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人，副总经理柯海、董事会秘书候选人及证券事务代表候选人列席了会议。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，过半数董事同意将《关于聘任董事会秘书的议案》新增列入本次会议进行审议和表决。经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：

1. 审议通过《2026 年第三季度报告》

董事会认为公司《2026 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反

映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

《2026 年第三季度报告》全文内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。

《2026 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

2. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格恪守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、规范审慎开展公司 2025年度财务审计及内控审计工作，审计程序合规、结论公允，能够高效配合公司审计工作推进，及时沟通解决相关问题，顺利完成各项审计任务，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2026年度审计费用为 110万元（含税），其中财务报告审计费用为 90 万元（含税），内部控制审计费用为 20 万元（含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-069）。

3. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

因公司内部工作调整，同意聘任张杰女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

4. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任胡月女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070）。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

5. 审议通过《董事会审计委员会 2026 年第三季度工作报告及第四季度工作计划》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。