证券代码：300101证券简称：振芯科技公告编号：2025-081

成都振芯科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会是否出现否决议案：是。被否决的议案名称：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《股东会网络投票实施细则》。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2025年12月26日下午14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月26日9:15-15:00。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长谢俊先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、会议出席情况

1（1）股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表（人）318

代表股份数（股）233402392

占公司有表决权股份总数的比例41.4677%现场投票情况

通过现场投票的股东/股东代表（人）15

代表股份数（股）2168675

占公司有表决权股份总数的比例0.3853%网络投票情况

通过网络投票的股东/股东代表（人）303

代表股份数（股）231233717

占公司有表决权股份总数的比例41.0824%

（2）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人）311

代表股份数（股）65528917

占公司有表决权股份总数的比例11.6423%现场投票情况

通过现场投票的中小投资者/代表（人）10

代表股份数（股）155200

占公司有表决权股份总数的比例0.0276%网络投票情况

通过网络投票的中小投资者/代表（人）301

代表股份数（股）65373717

占公司有表决权股份总数的比例11.6147%

注：1、截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为567905700股，其中公司股份回购专用证券账户中的股份数量为5051600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为562854100股。

2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。

3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员现场列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

2二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分讨论，形成如下决议：

1、总表决情况

同意反对弃权议案表决议案名称票数

序号票数（股）比例票数（股）比例比例结果

（股）1.00《关于修订<公司章程>23324909299.9343%1259000.0539%274000.0117%通过的议案》

2.01《股东会议事规则》6568026528.1404%16769222771.8468%299000.0128%未通过

2.02《董事会议事规则》6568376528.1419%16769292771.8471%257000.0110%未通过

2.03《独立董事工作制度》23148636599.1791%18335270.7856%825000.0353%通过

2.04《对外投资管理办法》23148616599.1790%18347270.7861%815000.0349%通过2.05《股东会网络投票实施6562636528.1173%16768762771.8449%884000.0379%未通过细则》

2.06《对外担保管理办法》23142626599.1533%18427270.7895%1334000.0572%通过

2.07《募集资金管理办法》23148396599.1781%18334270.7855%850000.0364%通过

2.08《关联交易管理办法》23144676599.1621%18347270.7861%1209000.0518%通过

2.09《现金分红管理制度》23149116599.1811%18345270.7860%767000.0329%通过

2.10《回购股份管理制度》23145976599.1677%18327270.7852%1099000.0471%通过2.11《会计师事务所选聘制23149686599.1836%18285270.7834%770000.0330%通过度》2.12《董事、高级管理人员23318319299.9061%1380000.0591%812000.0348%通过薪酬管理制度》3.00《关于变更会计师事务23317396499.9021%1401280.0600%883000.0378%通过所的议案》

2、中小投资者表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

1.00《关于修订<公司章程>的议案》6537561799.7661%1259000.1921%274000.0418%

2.01《股东会议事规则》6366679097.1583%18322272.7961%299000.0456%

2.02《董事会议事规则》6367029097.1637%18329272.7971%257000.0392%

2.03《独立董事工作制度》6361289097.0761%18335272.7980%825000.1259%

2.04《对外投资管理办法》6361269097.0758%18347272.7999%815000.1244%

2.05《股东会网络投票实施细则》6361289097.0761%18276272.7890%884000.1349%

2.06《对外担保管理办法》6355279096.9843%18427272.8121%1334000.2036%

2.07《募集资金管理办法》6361049097.0724%18334272.7979%850000.1297%

2.08《关联交易管理办法》6357329097.0156%18347272.7999%1209000.1845%

2.09《现金分红管理制度》6361769097.0834%18345272.7996%767000.1170%

2.10《回购股份管理制度》6358629097.0355%18327272.7968%1099000.1677%

2.11《会计师事务所选聘制度》6362339097.0921%18285272.7904%770000.1175%2.12《董事、高级管理人员薪酬管理6530971799.6655%1380000.2106%812000.1239%制度》3.00《关于变更会计师事务所的议6530048999.6514%1401280.2138%883000.1347%案》

3本次股东大会共审议14项议案，并对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，本次会议审议通过了11项议案，其中，议案1.00经本次股东大会以特别决议审议通过。有3项议案未获通过，分别为《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会网络投票实施细则》。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所的范朝霞律师、张舵律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出

席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告成都振芯科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

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