证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2024-022

厦门乾照光电股份有限公司

关于2023年度拟不进行权益分派的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月25日召

开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了

《关于公司2023年度权益分派的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、情况概述

1、2023年度财务概况

公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为3160.73万元，未分配利润金额为18727.96万元；母公司报表中2023年度的净利润为4822.88万元，未分配利润金额为10112.19万元。

2、2023年度权益分派预案

鉴于公司2023年度实际经营情况及公司未来发展规划，为保证公司正常经营和长期发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度拟不进行权益分派的原因及使用计划

综合考虑公司战略及未来主营业务的发展规划，确保公司拥有必要的、充足的资金保障发展战略的顺利实施，2023年度公司不进行利润分配，以助力公司健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

1公司拟将未分配利润滚存至下一年度，并主要用于满足日常经营需要，促进

主营业务发展，支持新项目建设及储备公司长期发展所需的资金，为公司发展战略的顺利实施和可持续发展提供可靠保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

三、董事会、监事会审议情况公司于2024年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会

第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度权益分派的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、风险提示及相关说明

1、本次权益分派预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届监事会第二十二次会议决议。

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2024年3月25日

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