乾照光电:董事会议事规则修订对照表

厦门乾照光电股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

具体修订情况如下表：

原内容新内容

第四条董事会职权的行使

……第四条董事会职权的行使

（二十）按照股东大会的决议，设立审计委员会、……

提名与薪酬委员会等董事会专门委员会，并选举其成员；（二十）设立审计委员会、提名与薪酬委员会等董事

（二十一）监督公司内部控制制度的建立和实会专门委员会，并选举其成员；

施；（二十一）监督公司内部控制制度的建立和实施；

（二十二）审核财务报告，批准相关信息的披露（二十二）审核财务报告；事宜；……

……董事会有权决定除《公司章程》规定应由股东大会

董事会有权决定除《公司章程》规定之外的对外担审议之外的对外担保事项。审议对外担保事项除经全体董保事项。审议对外担保事项除经全体董事的过半数通过事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的2/3以上外，还应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意。此董事同意。此处所称“对外担保”，是指公司为他人提供处所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称“公司及其括公司对控股子公司的担保。所称“公司及其控股子公控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总担保总额之和。

额之和。…………

第十三条会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事长应通过公召开董事会定期会议和临时会议，董事长应通过公司司证券部分别提前十日和五日将盖有公司证券部印章

证券部分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应话进行确认并做相应记录。

记录。

……

1第十六条会议的召开

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议

召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时第十六条会议的召开向监管部门报告。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

监事、总经理和其他高级管理人员列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第十七条……

第十七条……（六）委托人的签字或盖章、日期等。

（六）委托人的签字或盖章、日期等。……

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并对外的，应当在委托书中进行专门授权。披露：

……（一）连续两次未亲自出席董事会会议；

出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并向（二）任职期内连续12个月未亲自出席董事会会深圳证券交易所报告：议次数超过其间董事会总次数的二分之一。