乾照光电:股东大会议事规则修订对照表

厦门乾照光电股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照表

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、

规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。

具体修订情况如下表：

原内容新内容

第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，大会，独立董事提议召开临时股东大会的，应当经独董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规立董事专门会议审议通过。对独立董事要求召开临时定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公时股东大会的书面反馈意见。司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不告。同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

第十七条

第十七条……

……（六）网络或其他方式的表决时间及表决程

（六）法律、行政法规、部门规章规定的其他序；

事项。（七）法律、行政法规、部门规章规定的其他事股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露项。

所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

第三十六条股东大会采取记名方式投票表决。第三十六条股东大会采取记名方式投票表决。股股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数

份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有

1会有表决权的股份总数。表决权的股份总数。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结应当对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或果应当及时公开披露。者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的……表决情况单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

……

第三十七条股东大会就选举董事、监事进行表决

第三十七条股东大会就选举董事、监事进行表时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，以实行累积投票制。

可以实行累积投票制。

股东大会选举两名以上独立董事时，应实行累积投股东大会选举独立董事时，应实行累积投票制。

票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者