证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2026-010

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月12日16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年2月9日（星期一）下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

1/8席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号厦门乾照

光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司调整独立董事兼审计委员会主席

1.00非累积投票提案√

津贴的议案关于公司使用闲置募集资金进行现金管理

2.00非累积投票提案√

的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述相关提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。相关决议及公告内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表

人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执

照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原

2/8件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原

件、委托人身份证复印件、股东会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2026年2月11日17:00前送达公司证券部。

来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间

2026年2月10日至2026年2月11日，工作日9:00-11:30，13:30-17:30

3、登记地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号-乾照光电证券部

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号

联系人：刘文辉、张妙春

电话：0592-7616279、7616258

邮政编码：361101

6、相关费用

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

3/81、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026年1月26日

4/8附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码：350102

（2）投票简称：乾照投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，

下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月12日9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

5 / 8http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6/8附件二：授权委托书

厦门乾照光电股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电

股份有限公司2026年第一次临时股东会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

备注提案同反弃回提案名称该列打勾的栏编码意对权避目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

关于公司调整独立董事兼审计委员会主席津

1.00√

贴的议案关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的

2.00√

议案

1、采用非累积投票制的议案，委托人的授权范围应分别对列入股东会议程

的每一审议事项做出投票指示，在“同意”“反对”“弃权”或“回避”方框内填入“√”。

2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（法人股东需加盖印章）：

委托人持股数和持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年月日

7/8附件三：参会股东登记表

厦门乾照光电股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号码：

股东账号:持股数量（股）:

联系电话:电子邮箱:

联系地址:邮政编码:

是否本人参加:备注: