证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2026-027

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开2025年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月21日16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年4月15日（星期三）下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

1/68、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号厦门乾照

光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》非累积投票提案√3.00《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>非累积投票提案√的议案》4.00《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的非累积投票提案√议案》5.00《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的非累积投票提案√议案》

2、上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，其中提案4.00

全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，相关决议及公告内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事刘纪鹏先生、陈忠先生、汤有谨先生已分别向董事会递交

了《独立董事2025年度述职报告》并将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表

人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执

照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原

件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原

2/6件、委托人身份证复印件、股东会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2026年4月20日17:00前送达公司证券部。

来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间

2026年4月16日至2026年4月20日，工作日9:00-11:30，13:30-17:30

3、登记地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号-乾照光电证券部

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号

联系人：刘文辉、张妙春

电话：0592-7616279、7616258

邮政编码：361101

6、相关费用

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026年3月26日

3/6附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码：350102

（2）投票简称：乾照投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，

下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月21日9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4/6附件二：授权委托书

厦门乾照光电股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电

股份有限公司2025年度股东会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

备注提案同反弃回提案名称该列打勾的栏目编码意对权避可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√3.00《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管√理制度>的议案》4.00《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的√议案》5.00《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的√议案》

1、采用非累积投票制的议案，委托人的授权范围应分别对列入股东会议程

的每一审议事项做出投票指示，在“同意”“反对”“弃权”或“回避”方框内填入“√”。

2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（法人股东需加盖印章）：

委托人持股数和持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年月日

5/6附件三：参会股东登记表

厦门乾照光电股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

个人股东名称/身份证号码/法人股东名称企业社会信用代码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱股东账号邮编

是否本人参会□是□否备注

委托人是否提交授权委托书□是□否联系地址邮政编码

注：

1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结

算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本

次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。特此承诺。

2、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件到公司，公司不接受电话登记。登记时间内用邮寄方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准。

股东签字（法人股东盖章）：

年月日