证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2025-125

厦门乾照光电股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长李敏华先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年12月26日（星期五）下午16:00

（2）网络投票时间：2025年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，

下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年

12月26日9:15—15:00的任意时间。

4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号

厦门乾照光电股份有限公司会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创1/6业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共578名，代表247388512股，占公司有表决权股份总数的27.5140%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共2名，代表242073982股，占公司有表决权股份总数的26.9229%。

（2）通过网络投票参会的股东共576名，代表5314530股，占公司有表决

权股份总数的0.5911%。

8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，

公司聘请的律师到会见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：

议案1.00关于2026年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

24640320699.6017%9063060.3663%790000.0319%

中小股东总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

432922481.4601%90630617.0534%790001.4865%

议案2.00关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

2/6公司股东海信视像科技股份有限公司为关联股东，持有股份数为

241068982股，已回避表决。

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

445143670.4394%17782940.7188%898000.0363%

中小股东总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

344643664.8493%177829433.4610%898001.6897%

议案3.00关于修订《公司章程》、取消监事会暨办理工商变更登记的议案

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

24658480699.6751%7122060.2879%915000.0370%

中小股东总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

451082484.8772%71220613.4011%915001.7217%

议案4.00关于修订部分治理制度的议案（逐项表决）

表决结果：审议通过

总表决情况：

同意反对弃权序号议案股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例关于修订《股

4.0124555121899.2573%17421940.7042%951000.0384%

东会议事规

3/6则》的议案关于修订《董

4.02事会议事规24555861899.2603%17421940.7042%877000.0355%则》的议案关于修订《累

4.03积投票制实施24555961899.2607%17421940.7042%867000.0350%细则》的议案关于修订《独

4.04立董事工作制24555751899.2599%17419940.7042%890000.0360%度》的议案关于修订《关

4.05联交易管理办24555921899.2606%17471940.7063%821000.0332%法》的议案关于修订《对

4.06外投资管理制24554221899.2537%17428940.7045%1034000.0418%度》的议案关于修订《对

4.07外担保管理制24553191899.2495%17499940.7074%1066000.0431%度》的议案关于修订《募集资金使用管

4.0824553281899.2499%17529940.7086%1027000.0415%理办法》的议案关于修订《现

4.09金分红管理制24556401899.2625%17444940.7052%800000.0323%度》的议案

中小股东总表决情况：

同意反对弃权序号议案股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例关于修订《股

4.01东会议事规347723665.4289%174219432.7817%951001.7894%则》的议案关于修订《董

4.02事会议事规348463665.5681%174219432.7817%877001.6502%则》的议案关于修订《累

4.03积投票制实施348563665.5869%174219432.7817%867001.6314%细则》的议案关于修订《独

4.04立董事工作制348353665.5474%174199432.7780%890001.6747%度》的议案4/6关于修订《关

4.05联交易管理办348523665.5794%174719432.8758%821001.5448%法》的议案关于修订《对

4.06外投资管理制346823665.2595%174289432.7949%1034001.9456%度》的议案关于修订《对

4.07外担保管理制345793665.0657%174999432.9285%1066002.0058%度》的议案关于修订《募集资金使用管

4.08345883665.0826%175299432.9849%1027001.9324%理办法》的议案关于修订《现

4.09金分红管理制349003665.6697%174449432.8250%800001.5053%度》的议案议案5.00关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制进行逐项表决）

5.01选举贾少谦先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意243314329股，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1240347股。贾少谦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

5.02选举于芝涛先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意243265443股，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1191461股。于芝涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派郑燕律师、陈邺律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出

5/6席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公

司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会会议决议。

2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司2025

年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025年12月26日