证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2026-017

厦门乾照光电股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长李敏华先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年2月12日16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。

4、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号

厦门乾照光电股份有限公司会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

1/37、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共1814名，代表339245370股，占公司有表决权股份总数的37.7301%。

（1）出席本次股东会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共2名，代

表242073982股，占公司有表决权股份总数的26.9229%。

（2）通过网络投票参会的股东共1812名，代表97171388股，占公司有表

决权股份总数的10.8072%。

8、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘

请的律师到会见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：

议案1.00关于公司调整独立董事兼审计委员会主席津贴的议案

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

33726687099.4168%14391000.4242%5394000.1590%

中小股东总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1391288887.5499%14391009.0558%5394003.3943%

议案2.00关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

2/333749497099.4840%12946000.3816%4558000.1344%

中小股东总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1414098888.9852%12946008.1466%4558002.8682%

三、律师出具的法律意见

公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派陈邺律师、周妍卓律师现场见证

本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和

公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会会议决议。

2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026年2月12日