乾照光电:关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告

证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2026-028

厦门乾照光电股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序

1、2024年3月25日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。

2、2024年3月25日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2024年 4月 2日至 2024年 4月 11日，公司通过内部OA系统发布了《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示》，对拟激励对象的姓名及职务予以公示，截至2024年4月11日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单主体资格的合规性提出的异议。公司于2024年4月12日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说

1/4明及核查意见》。

4、2024年4月18日，公司2023年度股东大会审议并通过了《关于<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）获得2023年度股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司于2024年4月18日对外披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

5、2024年4月18日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年4月18日作为首次授予日，向186名符合授予条件的激励对象首次授予2965.00万股第二类限制性股票。公司监事会对本激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。同意本激励计划首次授予的激励对象名单。

6、2024年12月13日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。同意公司本激励计划预留授予的激励对象名单。

7、2025年4月7日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会对本次归属的激励对象名单进行核查并发表核查意见。

8、2026年3月26日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2/4调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会提名与薪酬委员会对授予激励对象名单进行核查并发表核查意见。

二、公司2024年限制性股票激励计划授予价格的调整说明公司于2025年4月23日披露了《2024年度利润分配实施公告》（公告编号：2025-052），分配方案的具体内容为：以公司总股本920333863股剔除已回购股

份21197380股后的899136483股为基数，每10股派发现金0.46元（含税）。

本次利润分配不送股，不进行资本公积金转增股本。

鉴于上述权益分派已于2025年4月30日实施完毕，根据本激励计划的有关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

（一）调整方法

根据《公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，派息时限制性股票授予价格调整方法如下：

P＝P0–V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

（二）调整结果

本次调整前，本激励计划首次及预留授予价格为3.57元/股。

根据以上调整方法，调整后本激励计划首次及预留授予价格 P＝P0–V＝

3.57元/股–0.046元/股＝3.524元/股。

本次授予价格调整在公司2023年度股东大会对公司董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。