乾照光电:北京市海问律师事务所关于厦门乾照光电股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

北京市海问律师事务所

关于厦门乾照光电股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：厦门乾照光电股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下统称“有关法律”）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派郑燕律师以及陈邺律师（以下合称“本所律师”）出席公司于2025年12月26日召开的厦门乾照光

电股份有限公司2025年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表

决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS北京市海问律师事务所上海分所

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1一、本次会议的召集和召开

公司董事会于2025年12月8日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，并于2025年12月9日刊载了《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、议程、股权登记日、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2025年

12月26日下午16:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号厦门

乾照光电股份有限公司会议室召开；网络投票时间为2025年12月26日，其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15—15:00的任意时间。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中

所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、出席本次会议人员的资格

出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共578名，代表有表决权股份247388512股，占公司有表决权股份总数27.5140%。其中，出席本次会议现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共2名，代表有表决权股份242073982股，占公司有表决权股份总数26.9229%；通过网络投票参会的股东共576名，代表有表决权股份5314530股，占公司有表决权股份总数0.5911%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。

三、本次会议的表决程序本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票

2与网络投票的合并统计结果）：

1.审议《关于2026年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

表决结果：同意246403206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6017%；反对906306股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3663%；弃权79000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0319%。

其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意4329224股，占该等股东所持有效表决权股份总数的81.4601%；反对906306股，占该等股东所持有效表决权股份总数的17.0534%；弃权79000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.4865%。

2.审议《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

公司股东海信视像科技股份有限公司为关联股东，持有股份数为241068982股，已回避表决。

表决结果：同意4451436股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

70.4394%；反对1778294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7188%；弃权89800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%。

其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意3446436股，占该等股东所持有效表决权股份总数的64.8493%；反对1778294股，占该等股东所持有效表决权股份总数的33.4610%；弃权89800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6897%。

3.审议《关于修订<公司章程>、取消监事会暨办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意246584806股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6751%；反对712206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2879%；弃权91500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0370%。

其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意4510824股，占该等股东所持有效表决权股份总数的84.8772%；反对712206股，占该等股东所持有效表

3决权股份总数的13.4011%；弃权91500股，占该等股东所持有效表决权股份总

数的1.7217%。

4.审议《关于修订部分治理制度的议案》，并逐项审议以下议案：

4.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意245551218股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2573%；反对1742194股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7042%；弃权95100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0384%。

其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意3477236股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.4289%；反对1742194股，占该等股东所持有效表决权股份总数的32.7817%；弃权95100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.7894%。

4.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意245558618股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2603%；反对1742194股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7042%；弃权87700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0355%。

其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意3484636股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.5681%；反对1742194股，占该等股东所持有效表决权股份总数的32.7817%；弃权87700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6502%。

4.03.《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意245559618股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2607%；反对1742194股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7042%；弃权86700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0350%。

其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意3485636股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.5869%；反对1742194股，占该等股东所持有效表决权股份总数的32.7817%；弃权86700股，占该等股东所持有效表决权股份

4总数的1.6314%。

4.04.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意245557518股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2599%；反对1741994股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7042%；弃权89000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0360%。

其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意3483536股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.5474%；反对1741994股，占该等股东所持有效表决权股份总数的32.7780%；弃权89000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6747%。

4.05.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意245559218股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2606%；反对1747194股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7063%；弃权82100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0332%。

其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意3485236股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.5794%；反对1747194股，占该等股东所持有效表决权股份总数的32.8758%；弃权82100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.5448%。

4.06.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意245542218股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2537%；反对1742894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7045%；弃权103400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0418%。

其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意3468236股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.2595%；反对1742894股，占该等股东所持有效表决权股份总数的32.7949%；弃权103400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.9456%。

4.07.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

5表决结果：同意245531918股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.2495%；反对1749994股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7074%；弃权106600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0431%。

其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意3457936股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.0657%；反对1749994股，占该等股东所持有效表决权股份总数的32.9285%；弃权106600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.0058%。

4.08.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意245532818股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2499%；反对1752994股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7086%；弃权102700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0415%。

其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意3458836股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.0826%；反对1752994股，占该等股东所持有效表决权股份总数的32.9849%；弃权102700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.9324%。

4.09.《关于修订<现金分红管理制度>的议案》

表决结果：同意245564018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2625%；反对1744494股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7052%；弃权80000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0323%。

其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意3490036股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.6697%；反对1744494股，占该等股东所持有效表决权股份总数的32.8250%；弃权80000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.5053%。

5.审议《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》，本议案实行累积投

票制进行表决，并逐项审议以下议案：

5.01.选举贾少谦先生为公司第六届董事会非独立董事

6表决结果：同意243314329股，超过出席会议股东所持有效表决权股份总

数的二分之一；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1240347股。

5.02.选举于芝涛先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意243265443股，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1191461股。

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统计在由出席本次会议的股东代表、监事及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并当场公布表决结果。

本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

本法律意见书一式五份。