证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2026-061

厦门乾照光电股份有限公司

董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）2026年半年度募集资金存

放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070号文批复，公司于2022年

3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18750.00 万股，每股发行价为 8.00元，应募集资金总额为人民币1500000000.00元，根据有关规定扣除发行费用

20763769.45元后，实际募集资金金额为1479236230.55元。该募集资金已于

2022年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

容诚验字[2022]361Z0016号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2026年上半年，直接投入募集资金项目3227.73万元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金85221.28万元（其中：直接投入募投项目52297.66万元、补充流动资金32923.62万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金

1/10余额为62702.34万元、募集资金专用账户利息收入为5953.83万元、募集资金

专用账户银行手续费为2.38万元。尚未使用的募集资金用于购买券商理财产品

60000.00万元、账户余额8653.79万元。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的存放、管理与使用，保证募集资金安全，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签订了募集资金监管协议。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号存储余额

交通银行股份有限公司厦门升平支行3520006700130008617300.003

中国光大银行股份有限公司厦门分行37510180800685116346.00

中国银行南昌湾里支行1977536514355225.87

建设银行南昌新建支行360501520250000021212083.79

光大银行南昌顺外路支行50100188000975366166.18上海浦东发展银行股份有限公司厦门

36070078801500000791176.34

翔安支行

交通银行扬州分行营业部395067000015003007447458.36

光大银行南昌分行营业部50020188000872534197.26

合计8653.79

注：本公告中数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

85221.28万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2 / 102026 上半年，“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”投入募集

资金2057.00万元、“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投入募集资金

40.10万元、“砷化镓芯片扩产项目”投入募集资金1130.63万元，合计投入募

集资金3227.73万元。

截至 2026年 6月 30日，“Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目”累计投入募集资金29905.26万元、“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”

累计投入募集资金20347.07万元、“砷化镓芯片扩产项目”累计投入募集资金

2045.33万元、补充流动资金32923.62万元，合计累计投入募集资金85221.28万元。

2、闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2026年1月26日召开第六届董事会第十八次会议，并于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70000万元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中涉及

的风险投资品种，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

截至2026年6月30日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型券商理财产品60000.00万元。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序认购金额预计年化收买入方受托方产品名称产品类型起息日预计到期日号（万元）益率广发收益宝4广发证券号广发中国本金保障

2026年2026年12

1乾照光电股份有限资产风险平型浮动收6000.000.1%-6.4%

3月3日月8日

公司价动量策略益凭证的挂钩标的

3/10序认购金额预计年化收

买入方受托方产品名称产品类型起息日预计到期日号（万元）益率资产组合单障碍看涨281天期广发收益宝4

号 A500ETF广发证券本金保障龙头全收益2026年2026年9月

2乾照光电股份有限型浮动收6000.000.1%-5.14%

策略单障碍3月3日8日公司益凭证看涨190天期

2027年2月

华泰证券晟2日，2026华泰证券本金保障

益第260062026年年6月开始0.1%或

3乾照光电股份有限型浮动收3000.00

号（黄金现3月3日按合同约定2.94%公司益凭证

货）收益凭证观察日观察是否敲出申万宏源龙鼎金牛定本金保障2026年

2026年7月

4江西乾照证券有限制3451期型浮动收2000.004月220.1%-6.82%

20日

公司（90天）益凭证日华泰证券聚华泰证券本金保障2026年

益第265032026年9月

5江西乾照股份有限型浮动收5000.004月210.1%-12.1%

号（中证29日公司益凭证日

1000）

龙鼎金牛

申万宏源 SMARTCHI 本金保障 2026年

2026年10

6 江西乾照 证券有限 NA2系列定 型浮动收 4000.00 4月 22 0%-4.45%

月19日公司制117期（181益凭证日天）广发证券本金保障2026年广发证券“收2026年10

7乾照光电股份有限型浮动收2000.004月210.1%-11.2%益宝”4号月21日公司益凭证日广发证券本金保障2026年广发证券“收2026年10

8江西乾照股份有限型浮动收5000.004月210.1%-11.2%益宝”4号月21日公司益凭证日

2027年2月

2日，2026

广发证券本金保障2026年广发证券“收年5月开始

9乾照光电股份有限型浮动收8000.004月210.1%-3.91%益宝”16号按合同约定公司益凭证日观察日观察是否敲出。

华泰证券华泰证券晟本金保障2026年2027年2月0.1%或

10江西乾照股份有限益第26009型浮动收3000.004月212日，20261.6%或公司号（黄金现益凭证日年6月开始3.25%

4/10序认购金额预计年化收

买入方受托方产品名称产品类型起息日预计到期日号（万元）益率

货）按合同约定观察日观察是否敲出。

2027年2月

1日，2026

中信证券本金保障2026年安泰回报系年5月开始0.1%或3%

11江西乾照股份有限型浮动收10000.004月20

列1580期按合同约定或3.67%公司益凭证日观察日观察是否敲出。

华泰证券聚华泰证券本金保障2026年

益第265062026年9月

12江西乾照股份有限型浮动收3000.006月300.1%-9.3%

号（中证29日公司益凭证日

1000）

申万宏源本金保障龙鼎金牛定2026年2026年9月

13江西乾照证券有限型浮动收3000.000.1%-4.3%

制3547期7月1日21日公司益凭证

合计60000.00---

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2026年6月30日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

2、截至目前，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、管理与使用募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、管理、使用及披露的重大违规情形。

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026年8月20日

5/10附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额150000.00本年度投入募集资金总额3227.73

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额60400.00已累计投入募集资金总额85221.28

累计改变用途的募集资金总额比例40.83%是否已改变截至期末累截至期末投是否达项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可使本年度实现

项目(含部计投入金额资进度(3)到预计是否发生重

金投向诺投资总额总额(1)金额用状态日期的效益

分改变)(2)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目

Mini/Micro、高光效 LED

是115000.0054600.002057.0029905.2654.77%2026年12月31日1779.77否否芯片研发及制造项目海信乾照江西半导体基

否-40000.0040.1020347.0750.87%2026年12月31日975.97否否

地项目（一期）

砷化镓芯片扩产项目否-20400.001130.632045.3310.03%2027年6月30日-不适用否

补充流动资金否32923.6232923.62-32923.62100.00%不适用-不适用否

承诺投资项目小计--147923.62147923.623227.7385221.28----2755.74----超募资金投向

归还银行贷款（如有）---------------

补充流动资金（如有）---------------

超募资金投向小计---------------

合计--147923.62147923.623227.7385221.28----2755.74----6/10公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对下述募投项目调整变更：

1、为更好地推进项目的高质量实施，进一步整合在Mini LED、Micro LED等前沿技术领域的研发与产业化资源，公司对“Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目”实施方案进行优化调整，增加乾照光电为项目实施主体，并将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。

未达到计划进度或预计2、受行业波动影响，公司放缓原快速扩张产能的规划，更好地协调红黄光外延片产能释放节奏，使之与红黄光芯片扩产规划同步，能够有效提升公司收益的情况和原因（分具产能利用率，降低库存风险，提升公司整体经营效率和资本回报率，将“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延期至2026体项目）年12月31日。

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。鉴于国内外经济发展放缓、市场环境变化等多因素影响，为提升募集资金使用效率与项目实施质量，本着审慎原则，公司适度放缓投资节奏，后续公司将根据市场情况统筹推进募投项目建设。

目前募投项目正处于建设期，暂未达到预期收益。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对下述募投项目调整变更：

募集资金投资项目实施

1、变更募投项目“Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目”部分募集资金（共计 20400.00万元），用于实施新项目“砷化镓芯片扩产项目”，

地点变更情况

该项目由全资子公司江西乾照、扬州乾照共同作为实施主体，项目实施地点为江西南昌、江苏扬州。

2、同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目”实施主体，新增实施地点福建厦门。

公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对下述募投项目调整变更：

募集资金投资项目实施

1、变更募投项目“Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目”部分募集资金（共计 20400.00万元），用于实施新项目“砷化镓芯片扩产项目”，

方式调整情况

该项目由全资子公司江西乾照、扬州乾照共同作为实施主体，项目实施地点为江西南昌、江苏扬州。

2、同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目”实施主体，新增实施地点福建厦门。

7/10公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议募集资金投资项目先期案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1536.14万元，自筹资金支付发行费用金额为人民币547.88万元（不含增值税），投入及置换情况

共计人民币2084.02万元。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况2026年1月26日召开第六届董事会第十八次会议，2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金用闲置募集资金进行现管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币70000万元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，不包括《深金管理情况圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中涉及的风险投资品种，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。截至2026年6月30日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型券商理财产品60000.00万元。

项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金中60000.00万元用于购买券商理财产品、8653.79万元存放于募集资金专户。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

8/10附表2：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司单位：人民币万元改变后项目拟截至期末实际改变后的项目本年度实际投截至期末投资项目达到预定可使本年度实现是否达到预改变后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额可行性是否发

入金额进度(3)=(2)/(1)用状态日期的效益计效益

总额(1)(2)生重大变化

Mini/Micro、高光效海信乾照江西半导

LED芯片研发及制 40000.00 40.10 20347.07 50.87% 2026年 12月 31日 975.97 否 否

体基地项目（一期）造项目

Mini/Micro、高光效砷化镓芯片扩产项

LED芯片研发及制 20400.00 1130.63 2045.33 10.03% 2027年 6月 30日 不适用 否目造项目

合计--60400.001170.7322392.40----975.97----公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，公司变更“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40000.00 万元）用途，用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。此次调整具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)投项目的公告》（公告编号：2023-092）。

公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对下述募投项目调整变更：

1、变更募投项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 20400.00万元），用于实施

9/10新项目“砷化镓芯片扩产项目”，该项目由公司全资子公司江西乾照、扬州乾照共同作为实施主体，项目实施地点为江

西南昌、江苏扬州。

2、同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”实施主体，新增实施地点福建厦门。

此次调整具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)目前募投项目正处于建设期，暂未达到预期收益。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用