达刚控股:第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300103证券简称：达刚控股公告编号：2025-72

达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议于2025年12月30日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2025年12月25日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事8人，实到8人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.1回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共

促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，拟使用自有资金及/或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.2本次回购符合相关条件

公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件：

（1）公司股票上市已满六个月。

（2）公司最近一年无重大违法行为。

1（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.3回购股份的方式、价格区间

（1）回购股份的方式：本次回购股份将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。

（2）本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含），该回购价格上限未超

过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.4回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金

总额

（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；

（2）回购股份的用途：本次回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励；

（3）回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额为不低于人民币2000万元（含），最高不超过人民币4000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限10.00元/股（含）测算，当回购资金总额为下限人民币2000万元（含）时，预计回购股份数量约为2000000股，占公司目前总股本的0.63%；当回购资金总额为上限人民币4000万元（含）时，预计回购股份数量约为4000000股，占公司目前总股本的1.26%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量和占公司届时总股本的比例为准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

21.5回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.6回购股份的实施期限

（1）本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：

*如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

*如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；

*在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

（2）根据相关法律法规及规范性文件，公司不得在下列期间回购公司股票：

*自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在

决策过程中，至依法披露之日内。