证券代码：300103证券简称：达刚控股公告编号：2026-51

达刚控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月04日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月04日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月04日的9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王妍女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

8、出席本次会议的股东共计33人，代表有表决权股份数为94681338股，占公司有表决权股份总数的30.0494%。其中，参加现场会议的股东共计7人，代表有表决权股份数为93573438股，占公司有表决权股份总数的29.6977%；通过网络投票方式参与本次股东会表决的股东共计26人，代表有表决权股份数为1107900股，占公司有表决权股份总数的0.3516%。

出席本次会议有表决权的中小股东共计29人，代表有表决权股份数为

7598900股，占公司有表决权股份总数的2.4117%。

9、公司董事及聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决分表决结提案名称编码类股数股数股数股数比例比例比例比例果

（股）（股）（股）（股）《关于补选

公司第六届

1.00董事会非独——

立董事的议案》

总表决9402499.3

补选陈可先情况00%00%00%015058%

生为第六届陈可先

1.01其中，董事会非独生当选

中小股694191.3立董事

东的表00%00%00%577498%决情况

总表决9413799.4

补选袁晶晶情况00%00%00%716258%袁晶晶女士为第六

1.02其中，女士当届董事会非

中小股705592.8选独立董事

东的表00%00%00%27846%决情况

总表决9406299.3

补选张莎女情况00%00%00%514464%

士为第六届张莎女

1.03其中，董事会非独士当选

中小股698091.8立董事

东的表00%00%00%076564%决情况《关于补选

公司第六届

2.00董事会独立——

董事的议案》

2.01补选钟鸿钧总表决9429799.500%00%00%钟鸿钧先生为第六情况115先生当942%

届董事会独选其中，立董事

中小股721494.9

东的表00%00%00%677437%决情况

总表决9402099.3

补选王丽珠情况00%00%00%514021%王丽珠女士为第六

2.02其中，女士当届董事会独

中小股693891.3选立董事

东的表00%00%00%076037%决情况

总表决9402099.3

补选谭秋勤情况00%00%00%514021%谭秋勤女士为第六

2.03其中，女士当届董事会独

中小股693891.3选立董事

东的表00%00%00%076037%决情况

会议以累积投票的方式补选陈可先生、袁晶晶女士及张莎女士为公司第六

届董事会非独立董事；以累积投票的方式补选钟鸿钧先生、王丽珠女士及谭秋勤女士为公司第六届董事会独立董事；任期均自本次股东会审议通过之日起至

第六届董事会届满止。

三、律师出具的法律意见

浙江天册（深圳）律师事务所刘珂豪律师和韩振亚律师到会见证本次股东会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和

《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、达刚控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司董事会

2026年08月04日