股票代码：300105股票简称：龙源技术编号：临2025-066

烟台龙源电力技术股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间为：2025年12月31日下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月31日9:15至当日下午15:00。

2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发

区白云山路2号公司本部会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曲增杰先生。

6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表1决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东96人，代表股份224029427股，占公司有表决权股份总数的43.4322%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份220970120股，占公司有表决权股份总数的42.8391%。

通过网络投票的股东92人，代表股份3059307股，占公司有表决权股份总数的0.5931%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东94人，代表股份8478707股，占公司有表决权股份总数的1.6438%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5419400股，占公司有表决权股份总数的1.0506%。

通过网络投票的中小股东92人，代表股份3059307股，占公司有表决权股份总数的0.5931%。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议

通过如下议案：

1、《关于审议公司2026年度日常性关联交易的议案》

2总表决情况：

同意7170996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

84.5765%；反对1177710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的13.8902%；弃权130001股（其中，因未投票默认弃权128101股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5333%。

中小股东总表决情况：

同意7170996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5765%；反对1177710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8902%；弃权130001股（其中，因未投票默认弃权128101股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5333%。

国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

2、《关于修订、废止部分治理制度的议案》

2.01修订《累积投票制实施细则》

总表决情况：

同意222222716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1935%；反对1666710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.7440%；弃权140001股（其中，因未投票默认弃权138101股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625%。

中小股东总表决情况：

同意6671996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

3数的78.6912%；反对1666710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6576%；弃权140001股（其中，因未投票默认弃权138101股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6512%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

2.02修订《关联交易制度》

总表决情况：

同意222992316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5371%；反对897110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4004%；弃权140001股（其中，因未投票默认弃权138101股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625%。

中小股东总表决情况：

同意7441596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7681%；反对897110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5807%；弃权140001股（其中，因未投票默认弃权138101股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6512%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

2.03修订《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意222992316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5371%；反对897110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

4的0.4004%；弃权140001股（其中，因未投票默认弃权138101股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625%。

中小股东总表决情况：

同意7441596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7681%；反对897110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5807%；弃权140001股（其中，因未投票默认弃权138101股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6512%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

2.04修订《对外担保规则》

总表决情况：

同意222648916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3838%；反对1240310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.5536%；弃权140201股（其中，因未投票默认弃权138101股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626%。

中小股东总表决情况：

同意7098196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7179%；反对1240310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6285%；弃权140201股（其中，因未投票默认弃权138101股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6536%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

53、《关于审议公司内部董事2024年度绩效年薪兑现方案的议案》

总表决情况：

同意221704200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9621%；反对2185226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.9754%；弃权140001股（其中，因未投票默认弃权138101股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625%。

中小股东总表决情况：

同意6153480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5757%；反对2185226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7731%；弃权140001股（其中，因未投票默认弃权138101股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6512%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所的朱志平律师、庄绵绵律师通过现场方式

见证了本次股东会，并出具如下法律意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章

程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；

62、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

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