龙源技术:第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300105证券简称：龙源技术公告编号：临2025-021

烟台龙源电力技术股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事

会第八次会议于2025年4月24日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事3人，实际出席会议监事3人。监事会主席王晓岚女士、监事高振立女士以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司2025年第一季度报告

表决结果：３票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个

1解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：３票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：根据《烟台龙源电力技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《计划（草案）》）

的相关规定，2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及《计划（草案）》的相关规定办理2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁事宜。

监事会对公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期可

解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司第三个解除限售期可解锁

的64名激励对象解锁资格合法有效，满足公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。